富临精工：第五届董事会第三十五次会议决议公告

富临精工股份有限公司

第五届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

富临精工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十五次会议 通知于2026 年6 月18 日以电话等通讯方式向各位董事发出,并于2026 年6 月 23 日以通讯表决方式召开。应出席会议的董事8 人,实际出席会议的董事8 人, 公司高级管理人员列席了会议,会议由董事长王志红先生主持。会议的召集、召 开符合《公司法》及《公司章程》规定。

一、审议通过了《关于子公司签订<项目投资合作协议>暨新建年产20 万吨 磷酸二氢锂一体化项目及配套10 万吨热法磷酸项目的议案》

为进一步发挥各自在产业领域的专业与资源优势,公司子公司江西升华新材 料有限公司(以下简称“江西升华”)拟与德阳磷泰新材料集团有限公司(以下 简称“磷泰集团”)、四川佰瑞德矿业有限责任公司(以下简称“佰瑞德矿业”) 签订《项目投资合作协议》,各方拟共同投资设立合资公司(以下简称“目标公 司”),并以目标公司为主体新建年产20 万吨磷酸二氢锂一体化项目以及配套10 万吨热法磷酸项目。目标公司的注册资本为40,000 万元,其中江西升华拟出资 16,000 万元,持有目标公司40%的股权;磷泰集团拟出资20,000 万元,持有目 标公司50%的股权;佰瑞德矿业拟出资4,000 万元,持有目标公司10%的股权。 具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于子公司签订<项目投资合作协议> 暨新建年产20 万吨磷酸二氢锂一体化项目及配套10 万吨热法磷酸项目的公告》 (公告编号:2026-060)。

表决结果:同意8 票;反对0 票;弃权0 票。

特此公告。

富临精工股份有限公司

董事会

2026 年6 月23 日