奥尼电子：第四届董事会第五次会议决议公告

深圳奥尼电子股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳奥尼电子股份有限公司(以下简称“公司”、“奥尼电子”)第四届董 事会第五次会议于2026 年6 月23 日以通讯方式召开。本次会议通知已于2026 年6 月18 日以电子邮件的方式送达全体董事。会议由董事长吴世杰先生主持, 应出席董事9 名,实际出席董事9 名。公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》 的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

同意公司在保持募集资金投资项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不 发生变化的情况下,根据募集资金投资项目当前的实际建设进度,将“智能音视 频产品研发中心建设项目”“品牌建设及营销渠道升级项目”达到预定可使用状 态时间延期至2026 年12 月31 日。

告。

具体内容详见同日发布在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公

表决结果:同意9 票、反对0 票、弃权0 票。

三、备查文件

1、第四届董事会第五次会议决议;

2、保荐机构发表的核查意见。

特此公告。

深圳奥尼电子股份有限公司董事会

2026 年6 月23 日