宏英智能：第二届董事会第十七次会议决议公告

上海宏英智能科技股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、上海宏英智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第 十七次会议通知于2026 年6 月17 日以邮件方式发出。

2、本次董事会会议于2026 年6 月22 日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开。

3、董事会会议应出席的董事8 人,实际出席会议的董事8 人。

4、本次董事会会议由董事长张化宏先生召集并主持,公司高级管理人员列 席了本次会议。

5、本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简 称“《公司法》”)及《上海宏英智能科技股份有限公司章程》的有关规定,会 议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为了进一步完善公司的治理结构,促进公司规范运作,根据《公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 等现行法律法规、部门规章、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,董事 会同意修订本制度。

具体内容详见公司同日披露于指定媒体的《董事、高级管理人员薪酬管理制 度》。

表决情况:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二)审议通过《关于调整公司2023年股票期权行权价格与限制性股票授 予价格的议案》

鉴于2026年5月28日公司披露了《2025年年度权益分派实施公告》(公告编 号:2026-035),以公司现有总股本剔除已回购股份1,930,080股后的101,721,582 股为基数,向全体股东每10股派2.998308元人民币现金,合计拟派发现金红利 30,499,266.00元人民币(含税);不以资本公积金转增股本;不送红股。

根据《上海宏英智能科技股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计 划(草案)》的有关规定及公司2022年年度股东大会的授权,公司董事会对股票 期权的行权价格及限制性股票的授予价格进行调整。经调整,股票期权的行权价 格由25.99元/份调整为25.69元/份,限制性股票的授予价格由12.65元/股调整为 12.35元/股。

具体内容详见公司同日披露于指定媒体的《关于调整公司2023年股票期权与 限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号:2026-039)。

表决情况:6票赞成,0票反对,0票弃权。关联董事王秋霞女士、吴曼女士 为本激励计划的激励对象,回避表决。

(三)审议通过《关于注销公司2023年股票期权与限制性股票激励计划部 分股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第1号――业务办理》以及《2023年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》 等相关规定,鉴于激励对象离职而不符合激励对象资格,其已获授但尚未行权的 股票期权不得行权,由公司进行注销;公司未达到本激励计划设置的2025年度公

司层面业绩考核目标,激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权,由 公司注销。

基于上述原因,本次共计注销的股票期权数量为531,900份。本次注销完成 后,本激励计划授予的股票期权激励对象总人数由112人调整为105人,已授予但 尚未行权的股票期权数量由531,900份调整为0份。

具体内容详见公司同日披露于指定媒体的《关于注销公司2023年股票期权与 限制性股票激励计划部分股票期权的公告》(公告编号:2026-040)。

表决情况:6票赞成,0票反对,0票弃权。关联董事王秋霞女士、吴曼女士 为本激励计划的激励对象,回避表决。

(四)审议通过《关于回购注销公司2023年股票期权与限制性股票激励计 划部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第1号――业务办理》以及《2023年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》 等相关规定,鉴于激励对象离职而不符合激励对象资格,其已获授但尚未解除限 售的限制性股票不得解除限售;公司未达到本激励计划设置的2025年度公司层面 业绩考核目标,激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票不得解除限售, 由公司进行回购注销。

基于上述原因,本次共计回购注销的限制性股票数量为173,640股。本次回 购注销完成后,本激励计划授予的限制性股票激励对象总人数由68人调整为65 人,已授予但尚未解除限售的限制性股票数量由173,640股调整为0股。

具体内容详见公司同日披露于指定媒体的《关于回购注销公司2023年股票期 权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号:2026-041)。

表决情况:6票赞成,0票反对,0票弃权。关联董事王秋霞女士、吴曼女士 为本激励计划的激励对象,回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(五)审议通过《关于变更注册资本及修改<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》

鉴于公司于2026年6月22日审议通过了《关于回购注销公司2023年股票期权 与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根据公司《2023年股票期权与 限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,3名限制性股票激励对象在等待期 内离职,不再具备激励资格;同时,公司未达成该激励计划设定的2025年度公司 层面业绩考核目标。基于上述情形,公司决定对该部分已授予但尚未解除限售的 限制性股票予以回购注销,本次回购注销的限制性股票数量合计为173,640股。 此外,因部分激励对象在第二个行权期内完成自主行权,累计行权488,760份股 票期权,导致公司股本相应增加。综上,公司总股本由103,162,902股变更为 103,478,022股。本次回购注销完成后,公司注册资本及总股本将同步调整,具 体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理结果为准。根据前述情形, 对现行的《公司章程》注册资本相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日披露于指定媒体的《关于变更注册资本及修改<公司 章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2026-042)。

表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(六)审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》

董事会同意于2026年7月10日14:00在公司会议室以现场表决(包含通讯方式) 与网络投票相结合的方式召开2026年第二次临时股东会,就第二届董事会第十七 次会议相关事项进行审议。

具体内容详见于公司同日披露于指定媒体的《关于召开2026年第二次临时股 东会的通知》(公告编号:2026-043)。

表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会薪酬与考核委员会2026 年第三次会议决议;

2、公司第二届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

上海宏英智能科技股份有限公司董事会

2026 年6 月24 日