欧晶科技：第四届董事会第二十次会议决议公告

内蒙古欧晶科技股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

内蒙古欧晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次 会议于2026 年6 月23 日以通讯表决的方式召开,会议通知于2026 年6 月18 日以专人送达、通讯等形式送达。会议应参与表决董事9 名,实际参与表决董 事9 名。会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议 审议并通过了以下议案,形成如下决议:

一、审议通过《关于不向下修正“欧晶转债”转股价格的议案》

自2026 年6 月2 日至2026 年6 月23 日,公司股票已有十五个交易日的收 盘价格低于当期转股价格42.00 元/股的85%,根据《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第15 号――可转换公司债券》相关规定及《内蒙古欧晶科技股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关约定,已触发 “欧晶转债”转股价格向下修正条款。经审议,董事会决定本次不向下修正转 股价格,同时在本次董事会审议通过次一交易日2026 年6 月24 日起至2026 年 7 月23 日如果再次触发“欧晶转债”转股价格向下修正条款,亦不提出向下修 正方案。下一触发转股价格修正条款的期间从2026 年7 月24 日重新起算,若 再次触发“欧晶转债”的转股价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开 会议决定是否行使“欧晶转债”转股价格向下修正的权利。

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于不向 下修正“欧晶转债”转股价格的公告》(公告编号:2026-045)。

二、备查文件

1、公司第四届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会

2026 年6 月23 日