烽火电子：第十届董事会第十一次会议决议公告

陕西烽火电子股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2026 年6 月23 日,陕西烽火电子股份有限公司第十届董事会第十一 次会议以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2026 年6 月15 日以电 子邮件等方式送达公司董事及高级管理人员。本次会议应参加表决董事8 名,实际参加表决董事8 名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过充分审议,通过如下决议:

1、通过了关于向关联方借款暨关联交易的议案;

表决结果:同意3 票,反对0 票,弃权0 票;表决通过。关联董事杨 勇、赵冬、李鹏、马玲、线静对本议案回避表决。

本议案经第十届董事会独立董事第六次专门会议审议通过,详见公司 2026 年6 月24 日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司向关联方借款暨关联交易的 公告》。

2、通过了关于增补第十届董事会董事的议案;

同意孙晓媛女士为公司董事候选人,并提交股东会审议选举(简历附 后)。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人 数总计未超过公司董事总数的二分之一。

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票;表决通过。

本议案尚需提交公司2026 年第一次临时股东会审议。

3、通过了关于召开2026 年第一次临时股东会的议案。

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票;表决通过。

详见公司2026 年6 月24 日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨 潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开公司2026 年第一 次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

陕西烽火电子股份有限公司

董 事 会

二?二六年六月二十四日

附:简历

孙晓媛,女,回族,中共党员,大学学历,1981 年出生,正高级会 计师、审计师,2000 年7 月参加工作。历任陕西省物资产业集团总公司 财务处科员,陕西省物流集团有限责任公司财务审计部一级职员、财务审 计部副处级调研员、财务审计部副部长、审计法务部部长。现任陕西电子 信息集团有限公司总审计师,陕西电子西京电气集团有限公司董事。目前 未持有公司股份,除担任陕西电子信息集团有限公司总审计师,陕西电子 西京电气集团有限公司董事外,与公司实际控制人、其他持有公司5%以 上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不属于失信被 执行人,其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》 的有关规定。