永太科技：第七届董事会第八次会议决议公告

浙江永太科技股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2026 年6 月23 日,浙江永太科技股份有限公司(以下简称“公司”)在二 分厂二楼会议室召开了第七届董事会第八次会议。本次会议的通知已于2026 年 6 月18 日通过电子邮件、送达方式发出。会议应出席董事9 人,实际出席董事9 人,符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定,董事长 王莺妹女士主持了本次会议。会议经与会董事审议并表决,通过了如下决议:

二、董事会会议审议情况

会议经与会董事审议并表决,通过了《关于内蒙古永太年产5 万吨VC 及配 套工程项目的议案》

公司子公司内蒙古永太化学有限公司拟以80,000 万元投资建设年产5 万吨 VC 及配套工程项目。

同意9 票,弃权0 票,反对0 票。

《关于子公司新增建设项目的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、浙江永太科技股份有限公司第七届董事会第八次会议决议。

特此公告。

浙江永太科技股份有限公司

董 事 会

2026 年6 月24 日