重庆银行：第七届董事会第二十五次会议决议公告

可转债代码:113056

可转债简称:重银转债

重庆银行股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重庆银行股份有限公司(以下简称“本行”)于2026 年6 月16 日发出第七 届董事会第二十五次会议通知,会议于6 月23 日以现场(视频)会议方式在本 行总行27 楼三会议室召开。会议由杨秀明董事长主持,应参会董事14 名,实际 参会董事14 名,本行高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律法规及《重 庆银行股份有限公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案:

一、关于《重庆银行股份有限公司“十五五”发展规划(2026―2030)》的 议案

二、关于修订《重庆银行股份有限公司战略规划管理办法》的议案

三、关于修订《重庆银行股份有限公司董事会战略与创新委员会工作细则》 的议案

四、关于制定《重庆银行股份有限公司董事会提名与薪酬委员会工作细则》 的议案

有关情况详见本行在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、香港联合交易所 有限公司披露易网站(www.hkexnews.hk)和本行网站(www.cqcbank.com)发布的 《董事会提名与薪酬委员会工作细则》。

本行董事会提名与薪酬委员会已审议并全票通过本议案,同意提交董事会审议。

五、关于重庆千里科技股份有限公司股权质押备案的议案

议案表决情况:董事周宗成回避表决,有效表决票13 票,同意13 票,反对 0 票,弃权0 票。

特此公告。

重庆银行股份有限公司董事会

2026 年6 月23 日