万丰奥威：第八届董事会第二十二次会议决议公告

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股票简称:万丰奥威

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十二次 会议于2026 年6 月23 日以通讯方式召开。会议通知已于2026 年6 月17 日以电子 邮件或专人送达等方式交公司全体董事;会议应到董事9 人,实到9 人。会议由公 司董事长赵亚红先生主持。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定,合法、有效。经与会董事认真审议,以通讯方 式审议通过如下决议:

一、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

公司第八届董事会任期即将届满,按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和 要求进行换届选举。经董事会提名委员会审查,会议同意提名赵亚红先生、余登峰 先生、董瑞平先生、杨奇先生、杨华声先生为公司第九届董事会非独立董事候选人, 以上任期自股东会审议通过之日起三年。

1、提名赵亚红先生为第九届董事会非独立董事候选人

2、提名余登峰先生为第九届董事会非独立董事候选人

3、提名董瑞平先生为第九届董事会非独立董事候选人

4、提名杨奇先生为第九届董事会非独立董事候选人

5、提名杨华声先生为第九届董事会非独立董事候选人

第九届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事 人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

本事项已经公司第八届董事会提名委员会2026 年第一次会议审议通过。

详细内容见公司于2026 年6 月24 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证 券时报》上披露的《关于公司董事会换届选举的公告》(公告号:2026-031)。

该议案需提交公司2026 年第二次临时股东会审议。

二、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

公司第八届董事会任期即将届满,按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和 要求进行换届选举。经董事会提名委员会审查,会议同意提名董铁牛先生、章勇坚 先生、胡立君先生为公司第九届董事会独立董事候选人,以上任期自股东会审议通 过之日起三年。

1、提名董铁牛先生为第九届董事会独立董事候选人

2、提名章勇坚先生为第九届董事会独立董事候选人

3、提名胡立君先生为第九届董事会独立董事候选人

第九届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事 人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人的任职资格和独立性 须经深圳证券交易所备案审查无异议后,方可与其他非独立董事候选人一并提交公 司股东会审议。

本事项已经公司第八届董事会提名委员会2026 年第一次会议审议通过。

详细内容见公司于2026 年6 月24 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证 券时报》上披露的《关于公司董事会换届选举的公告》(公告号:2026-031)。

该议案需提交公司2026 年第二次临时股东会审议。

三、审议通过《关于提请召开公司2026 年第二次临时股东会的议案》

同意于2026 年7 月9 日下午14:30 在浙江新昌公司会议室召开2026 年第二次临 时股东会,审议上述第一、二项议案。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

详细内容见公司于2026 年6 月24 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证 券时报》上披露的《关于召开2026 年第二次临时股东会的通知》 (公告号:2026-032)。

特此公告。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

董 事 会

2026 年6 月24 日