万讯自控：关于董事会提议向下修正万讯转债转股价格的公告

深圳万讯自控股份有限公司 关于董事会提议向下修正“万讯转债”转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、截至2026 年6 月23 日,深圳万讯自控股份有限公司(以下简称“公司”) 股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期 转股价格的85%的情形,触发“万讯转债”转股价格向下修正条款。

2、公司于2026 年6 月23 日召开第六届董事会第十九次会议审议通过了《关 于董事会提议向下修正“万讯转债”转股价格的议案》,本议案尚需提交公司股 东会审议,现将相关情况公告如下:

一、“万讯转债”基本情况

1、发行上市情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳万讯自控股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》 (证监许可[2021]662 号)同意注册, 公司于2021 年4 月8 日向不特定对象发行2,457,212 张可转换公司债券,每张面 值100 元,发行总额24,572.12 万元。期限6 年,存续期间自2021 年4 月8 日至 2027 年4 月7 日。经深交所同意,公司24,572.12 万元可转换公司债券于2021 年4 月23 日起在深交所挂牌交易,债券简称“万讯转债”,债券代码“123112”。

2、“万讯转债”转股期限

根据《深圳万讯自控股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,“万讯转债”转股期自可转 债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日至可转债到期日,即自2021 年10

月14 日至2027 年4 月7 日。

3、转股价格调整情况

本次发行可转换公司债券的初始转股价格为9.13 元/股,公司于2021 年5 月28 日实施完成了2020 年度权益分派,“万讯转债”的转股价格由初始转股价 9.13 元/股调整为8.93 元/股,调整后的转股价格自2021 年5 月28 日起生效。具 体内容详见公司于2021 年5 月22 日在巨潮资讯网上(www.cninfo.com.cn)刊登 的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2021-052)。

公司于2022 年5 月31 日实施完成了2021 年度权益分派,“万讯转债”的转 股价格由8.93 元/股调整为8.73 元/股,调整后的转股价格自2022 年5 月31 日起 生效。具体内容详见公司于2022 年5 月23 日在巨潮资讯网上(www.cninfo.com.cn) 刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2022-042)。

公司于2023 年5 月30 日完成了2023 年限制性股票激励计划授予第一类限 制性股票的登记工作,公司总股本由287,941,277 股增加至293,646,277 股,新增 股份于2023 年6 月2 日上市,“万讯转债”的转股价格由8.73 元/股调整为8.66 元/股,调整后的转股价格自2023 年6 月2 日起生效。具体内容详见公司于2023 年5 月30 日在巨潮资讯网上(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于可转换公司债 券转股价格调整的公告》(公告编号:2023-052)。

公司于2023 年6 月13 日实施完成了2022 年度权益分派,“万讯转债”的转 股价格由8.66 元/股调整为8.46 元/股,调整后的转股价格自2023 年6 月13 日起 生效。具体内容详见公司于2023 年6 月6 日在巨潮资讯网上(www.cninfo.com.cn) 刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2023-054)。

公司于2024 年6 月7 日完成了2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票 回购注销手续,回购股份数量为1,711,850 股,公司总股本由293,655,128 股减少 至291,943,278 股,“万讯转债”的转股价格由8.46 元/股调整为8.48 元/股,调整 后的转股价于2024 年6 月11 日开始生效。具体内容详见公司于2024 年6 月8 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于可转换公司债券转股价格调 整的公告》(公告编号:2024-044)。

公司于2024 年6 月19 日实施完成了2023 年度权益分派,“万讯转债”的转 股价格由8.48 元/股调整为8.28 元/股,调整后的转股价格自2024 年6 月19 日起 生效。具体内容详见公司于2024 年6 月12 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2024-046)。

公司于2025年7月21日完成了2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回 购注销手续,回购股份数量为1,721,350股,公司总股本由291,946,040股减少至 290,224,690股,“万讯转债”的转股价格由8.28元/股调整为8.30元/股,调整后的 转股价于2025年7月22日开始生效。具体内容详见公司于2025年7月21日在巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》 (公告编号:2025-040)。

公司于2026年6月8日完成了2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回 购注销手续,回购股份数量为2,271,800股,公司总股本由290,225,906股减少至 287,954,106股,“万讯转债”的转股价格由8.30元/股调整为8.32元/股,调整后的 转股价于2026年6月9日开始生效。具体内容详见公司于2026年6月8日在巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公 告编号:2026-033)。

二、“万讯转债”转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》的约定,“万讯转债”的转股价格向下修正条款如下:

1、修正条件与修正幅度

在本次发行的可转债存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少 有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股 价格向下修正方案并提交公司股东会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过方可实 施。股东会进行表决时,持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股 价格应不低于本次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易 日股票交易均价之间的较高者。同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审 计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日 前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易 日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格,公司将在中国证监会指定的上市公司信息披 露媒体上刊登股东会决议公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股的期间(如 需)。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起,开始恢复转股 申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股 份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于本次董事会提议向下修正转股价格的说明及审议程序

截至2026 年6 月23 日,公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十 五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%的情形,已触发《募集说明书》 中规定的转股价格向下修正条款。

公司于2026 年6 月23 日召开第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于 董事会提议向下修正“万讯转债”转股价格的议案》,为维护投资者权益和公司 长期稳健发展,进一步优化公司资本结构,在综合考虑市场环境、股价走势等多 重因素后,公司董事会提议向下修正“万讯转债”转股价格,并同意将该议案提 交公司股东会审议。修正后的转股价格应不低于本次股东会召开日前二十个交易 日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者,同时,修正后的转股价格 不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。公司董事会提请股东会授 权董事会根据《募集说明书》相关条款的规定,确定本次修正后的转股价格、生 效日期以及其他必要事项,并全权办理相关手续,授权有效期自股东会审议通过 之日起至修正相关工作完成之日止。若本次股东会召开日前二十个交易日公司股 票交易均价和前一交易日均价之间的较高者高于调整前“万讯转债”的转股价格 (即8.32 元/股),则“万讯转债”转股价格无需调整。

四、其他说明

投资者如需了解“万讯转债”的相关条款,请查询公司于2021年4月6日在巨

潮资讯网披露的《深圳万讯自控股份有限公司创业板向不特定对象可转换公司债 券募集说明书》。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳万讯自控股份有限公司

董事会

2026年6月23日