欣旺达：董事会薪酬与考核委员会关于2024年限制性股票激励计划相关事项的核查意见

欣旺达电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于2024 年限制性股票激励计划 相关事项的核查意见

欣旺达电子股份有限公司(以下简称“公司”)董事会薪酬与考核委员会依 据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》 (以下简称“《证券法》”)、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办 法》”)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1 号――业务办理》等相关法律、 法规、规范性文件和《欣旺达电子股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”) 的有关规定,对公司《2024 年限制性股票激励计划》(以下简称“本激励计划” 或“《激励计划》”)相关事项进行审核,发表核查意见如下:

一、关于调整2024 年限制性股票激励计划授予价格的核查意见

本次对2024 年限制性股票激励计划授予价格的调整安排,符合《管理办法》 及公司《激励计划》等相关规定,并已履行了必要的审批程序,不存在损害股东 利益的情况。因此,董事会薪酬与考核委员会同意本次对公司限制性股票授予价 格的调整。

二、关于2024 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的核查意 见

本次拟归属的655 名激励对象符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规 范性文件以及《公司章程》规定的任职资格,符合《管理办法》、《上市规则》等 法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件,符合本激励计划规定的激励对象 范围,其作为2024 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效,激 励对象获授限制性股票的归属条件已成就。

董事会薪酬与考核委员会同意本次符合条件的655 名激励对象办理归属,对 应第二类限制性股票的归属数量为679.2129 万股。上述事项符合相关法律、法 规及规范性文件所规定的条件,不存在损害公司及股东利益的情形。

三、关于作废2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属限制性股

票的核查意见

公司《激励计划》中有36 名激励对象因个人原因已离职,已不符合公司《激 励计划》中有关激励对象的规定,公司将对36 名激励对象的30.75 万股第二类 限制性股票进行作废。以上事宜符合《上市规则》、《管理办法》以及公司《激励 计划》中的相关规定,履行程序合法、合规,不存在损害上市公司及全体股东利 益的情形。因此,董事会薪酬与考核委员会同意公司作废第二类限制性股票共计 30.75 万股。

欣旺达电子股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会

2026 年6 月23 日