*ST美芝：第五届董事会第二十六次会议决议公告

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深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十 六次会议于2026 年6 月22 日下午在公司会议室以通讯的方式召开,本次会议的通知 已于2026 年6 月18 日以书面、电话通知及其他形式传达。本次会议由董事长召集并 主持,应出席董事9 名,实到9 名,公司高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于债权重组的议案》

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

为了减少业务回款的不确定性风险,加快公司应收款项的收回,公司拟与新疆润联 投资有限公司(以下简称“润联投资公司”)、新疆天融房地产开发有限公司(以下简 称“天融房地产公司”)就两个诉讼案件分别签署《调解协议书》。案件一《调解协议 书》约定:润联投资公司、天融房地产公司以其各自开发的“白鸟湖财富广场”“乌鲁 木齐YOYO 环球港”项目项下共七套房产抵偿润联投资公司需向公司支付的工程款 15,181,373.12 元;案件二《调解协议书》约定:润联投资公司以其开发的“乌鲁木齐 YOYO 环球港” 项目项下两套房产抵偿润联投资公司需向公司支付的工程款 3,422,606.11 元。两案合计九套房产抵偿润联投资公司需向公司支付的工程款 18,603,979.23 元。根据浙江中联资产评估有限公司出具的关于上述房产的评估报告,该

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房产市场价值合计为1,397.00 万元,本次抵偿完成后,公司债权重组损失463.40 万元。 以上交易已构成债权重组。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关 于债权重组的公告》(公告编号:2026-048)。

三、备查文件

1. 第五届董事会第二十六次会议决议;

特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会

2026 年6 月23 日