天和防务：关于注销全资子公司的公告

300397证券简称：天和防务公告编号：

2026-030

西安天和防务技术股份有限公司

关于注销全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年

月

日召开第六届董事会第五次会议，审议通过《关于注销全资子公司的议案》，同意注销全资子公司汉中天和防务技术有限公司（以下简称“汉中天和”），同时授权公司管理层依法办理相关注销手续。

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次注销全资子公司事项在董事会决策范围内，无需提交公司股东会审议。本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

一、本次注销全资子公司的基本情况

1.公司名称：汉中天和防务技术有限公司

2.统一社会信用代码：

91610702MA6YUQJUX1

3.成立日期：2018年09月05日

4.法定代表人：贺增林

5.企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

6.注册资本：10000万元人民币

7.住所：陕西省汉中市汉台区高新技术开发区科技路5号

8.经营范围：光电技术、大数据技术、太赫兹技术、智能感知探测技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；网络系统工程；智能网络控制系统设备、安防设备的生产、销售；芯片、传感器、灯具的研发、生产和销售；计算机软硬件销

售；计算机信息技术研发；计算机系统集成；企业孵化园区的建设、孵化项目的技术咨询、开发与转让。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)9.股权结构：公司持股比例为100%10.是否为失信被执行人：否11.最近一年又一期主要财务指标：

单位：人民币元

财务数据

二、本次注销全资子公司的原因及对公司的影响根据公司的实际经营情况和后续业务发展规划，为进一步优化资产结构和布局，提高公司管理效率和运营效率，降低管理成本，公司通过审慎考虑决定注销上述全资子公司。

此次注销完成后，上述全资子公司不再纳入合并范围，该合并范围变动不会对公司整体生产经营和业绩产生重大影响，也不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

三、备查文件

1.《公司第六届董事会第五次会议决议》；

2.深交所要求的其他文件。特此公告

西安天和防务技术股份有限公司董事会

2026年

月

日