湖北宜化：向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告

湖北宜化化工股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 网上路演公告

保荐人(主承销商):申万宏源证券承销保荐有限责任公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北宜化化工股份有限公司(以下简称“湖北宜化”或“发行人”)向 不特定对象发行330,000.00万元可转换公司债券(以下简称“本次发行”) 已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕1267号文同意注册。

本次发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日(2026年6月25 日,T-1日)收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册 的原股东实行优先配售,优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售 部分)采用通过深圳证券交易所交易系统网上发行的方式进行。

本次向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书全文及相关资料 可在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)查询。

为便于投资者了解湖北宜化本次向不特定对象发行可转换公司债券 的有关情况和本次发行的相关安排,发行人和保荐人(主承销商)申万 宏源证券承销保荐有限责任公司将就本次发行举行网上路演,敬请广大 投资者关注。

一、网上路演时间:2026年6月25日(星期四)15:00-16:00

二、网上路演网址:https://www.egsea.com/live/detail/1784.html

三、参加人员:发行人管理层主要成员和保荐人(主承销商) 相关人员。

敬请广大投资者关注。

特此公告。

发行人:湖北宜化化工股份有限公司

保荐人(主承销商):申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2026年6月24日

(此页无正文,为《湖北宜化化工股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券网上路演公告》之盖章页)

年 月

限

发行人:湖北宣化化工股份有限公司

2026 6 24

(此页无正文,为《湖北宜化化工股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券网上路演公告》之盖章页)

保荐人(主承销商):申万宏源证券承销保荐有限责任公司

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年 月 2026 6 24 65010403 日