微导纳米：关于实施2025年年度权益分派调整可转债转股价格的公告

江苏微导纳米科技股份有限公司关于实施2025年年度权益分派调整可转债转股价格的公告

重要内容提示：

?证券停复牌情况：适用因实施2025年年度权益分派，江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）的相关证券停复牌情况如下：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。证券代码

?调整前转股价格：33.43元/股?调整后转股价格：33.29元/股?转股价格调整起始日：2026年6月30日

一、可转债转股价格调整依据根据中国证券监督管理委员会关于可转债发行的有关规定及公司于2025年8月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏微导纳米科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关条款，微导转债在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股或派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，公司将依次进行转股价格调整。

根据公司2026年5月20日召开的2025年年度股东会审议通过的《关于公司2025年年度利润分配方案的议案》，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户的股份为基数实施利润分配，向全体

股东每10股派发现金红利1.44元（含税）。公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。本次权益分派实施的股权登记日为2026年6月29日，除权除息日为2026年6月30日。具体内容详见公司2026年6月24日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏微导纳米科技股份有限公司2025年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-040）。本次权益分派实施后，“微导转债”转股价格将进行调整，本次调整符合《募集说明书》的有关规定。

二、转股价格的调整方式根据《募集说明书》发行条款的有关规定，在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股或派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P

=P

/（1+n）；增发新股或配股：P

=（P

+A×k）/（1+k）；上述两项同时进行：P

=（P

+A×k）/（1+n+k）；派送现金股利：P

=P

-D；上述三项同时进行：P

＝（P

-D+A×k）/（1+n+k）。其中：P

为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P

为调整后转股价。当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价

格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规、证券监管部门和上海证券交易所的相关规定来制订。

三、转股价格的调整计算过程根据上述规定，本次权益分派实施后，“微导转债”的转股价格调整公式为P

=P

-D，其中P

为调整前转股价格33.43元/股，D为每股派发现金红利0.143元/股（公司本次权益分派为差异化现金分红，上述每股现金股利D为虚拟分派的现金红利）。

P

=33.43-0.143≈33.29元/股（四舍五入）综上，“微导转债”转股价格由33.43元/股调整为33.29元/股。调整后的转股价格自2026年6月30日起生效。

四、可转债转股停复牌情况“微导转债”于2026年6月23日至2026年6月29日（本次权益分派的股权登记日）期间停止转股，自2026年6月30日（除权除息日）恢复转股。

五、其他投资者如需了解“微导转债”的详细情况，请查阅公司于2025年8月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《募集说明书》全文。

联系部门：证券部联系电话：0510-81975986邮箱：security@leadmicro.com联系地址：江苏省无锡市新吴区长江南路27号特此公告。

江苏微导纳米科技股份有限公司董事会

2026年6月24日