达安基因：第九届董事会2026年第三次临时会议决议公告

广州达安基因股份有限公司 第九届董事会2026 年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州达安基因股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年6 月18 日以 邮件的形式发出第九届董事会2026 年第三次临时会议通知,并于2026 年6 月 23 日(星期二)上午10:00 以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董 事11 名,实际出席董事11 名,会议由董事长韦典含女士主持。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 本次会议以投票表决的方式通过并形成书面决议如下:

一、会议以11 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了公司《关 于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

为深入贯彻《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及监 管规定,全面落实上市公司治理相关要求,进一步完善公司治理结构,规范董 事及高级管理人员的薪酬管理,建立以价值、成果共享为导向的企业薪酬绩效 文化,激励董事及高级管理人员的积极性和创造性,确保公司战略发展目标的 实现,公司制定了《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

《董事及高级管理人员薪酬管理制度》全文详见公司指定信息披露网站 (http://www.cninfo.com.cn)。

本议案已经第九届董事会薪酬与考核委员会2026 年第三次会议审议通过, 且尚须提交2026 年第一次临时股东会审议。

二、会议以0 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议了公司《关于

2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》。本议案涉及全体董事的薪酬 情况,全体董事为关联董事,均回避表决。

本议案已经第九届董事会薪酬与考核委员会2026 年第三次会议审议,全体 委员回避表决。本议案直接提请公司2026 年第一次临时股东会审议。

公司《关于2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》全文详见公司 指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn),并刊登于2026 年6 月24 日《证 券时报》《上海证券报》《经济参考报》(公告编号:2026-022)。

三、会议以11 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了公司《关 于召开2026 年第一次临时股东会的议案》。

公司《关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》全文详见公司指定信息 披露网站(http://www.cninfo.com.cn),并刊登于2026 年6 月24 日《证券时报》 《上海证券报》《经济参考报》(公告编号:2026-023)。

特此公告。

广州达安基因股份有限公司

董 事 会

2026 年6 月23 日