达安基因：关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告

广州达安基因股份有限公司 关于2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州达安基因股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年6 月23 日召开 了第九届董事会2026 年第三次临时会议,会议审议了《关于2026 年度董事及高 级管理人员薪酬方案的议案》,全体董事回避表决,该议案将直接提交2026 年第 一次临时股东会审议。公司2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案有关情况公 告如下:

一、适用范围

公司董事(含独立董事、非独立董事)、高级管理人员。

二、适用期间

本次董事及高级管理人员薪酬方案经公司股东会审议通过后生效,至新的董 事、高级管理人员薪酬方案通过后自动失效。

三、薪酬标准

(一)公司独立董事实行固定津贴制度,津贴标准为12 万元/年(税前), 按月发放,每月1 万元。除此之外不享受公司其他报酬、福利等。独立董事行使 职责所需的合理费用由公司承担。

(二)未在公司担任除董事以外的其他职务的非独立董事,不在公司领取薪 酬,也不额外发放董事津贴。

(三)在公司担任除董事以外的职务的非独立董事、高级管理人员的薪酬实 行年薪制,由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励、专项激励、福利津贴构成:

1、基本薪酬:根据其担任的具体工作职务、岗位职责、工作能力、从业经 验并结合行业、地区薪酬水平等因素,按照公司相关薪酬管理制度确定,按月发 放。

2、绩效薪酬:根据公司经营业绩、个人绩效表现、履职情况等,经考核后 确定发放的激励薪酬。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百 分之五十,其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付,绩效评 价依据经审计的财务数据开展。

3、中长期激励:为公司的中长期发展和战略目标达成做出贡献的奖励,包 括但不限于股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期 专项奖金、激励或奖励等,具体形式和金额由公司董事会薪酬与考核委员会提出 建议,并遵循相应的决策程序确定。

4、专项激励:经董事会及/或股东会同意而为专门事项设立的激励,激励对 公司做出特别贡献的人员。具体形式和金额由公司董事会薪酬与考核委员会提出 建议,并遵循相应的决策程序确定。

5、福利津贴:包括依法享有的社会保险、住房公积金、带薪休假等法定权 益,以及公司每年根据实际情况提供的包括但不限于体检、商业保险、企业年金 等非法定权益。其他如节日福利等参照公司内部制度执行。

四、其他事项

(一)公司发放的薪酬和津贴均为税前金额,由公司按照国家和公司的有关 规定,扣除下列事项后,剩余部分发放给个人:

1、应由公司代扣代缴的个人所得税;

2、各类社会保险费用等应由个人承担的部分;

3、国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。

(二)公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内离职等原因离任的, 按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

(三)本方案未尽事宜,按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 等内部制度的规定执行。本方案如与日后实行的有关法律、法规、规范性文件以 及《公司章程》等内部制度的有关规定相抵触时,以后者为准。

五、备查文件

1、第九届董事会2026 年第三次临时会议决议。

特此公告。

广州达安基因股份有限公司

董 事 会

2026 年6 月23 日