华安证券：2025年年度股东会决议公告

证券代码：600909证券简称：华安证券公告编号：2026-035

华安证券股份有限公司2025年年度股东会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月23日

(二)股东会召开的地点：安徽省合肥市滨湖新区紫云路1018号华安证券21楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开公

司董事长章宏韬先生主持会议，会议的召集、召开、表决符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席11人，独立董事全部列席。

2、公司董事会秘书储军先生列席会议，公司总经理兼财务总监赵万利先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：华安证券股份有限公司2025年年度报告审议结果：通过表决情况：

2、议案名称：华安证券2025年度董事会工作报告

审议结果：通过表决情况：

3、议案名称：关于预计公司2026年度日常关联交易的议案

3.01与安徽省国有资本运营控股集团有限公司日常关联交易事项审议结果：通过表决情况：

3.02议案名称：与安徽出版集团有限责任公司日常关联交易事项审议结果：通过表决情况：

3.03议案名称：与安徽省皖能股份有限公司日常关联交易事项审议结果：通过表决情况：

3.04议案名称：与安徽省皖能资本投资有限公司日常关联交易事项审议结果：通过表决情况：

3.05议案名称：与安徽交控资本投资管理有限公司日常关联交易事项审议结果：通过表决情况：

3.06议案名称：与其他关联方的日常关联交易事项审议结果：通过表决情况：

4、议案名称：关于预计公司2026年度自营业务规模的议案

审议结果：通过表决情况：

5、议案名称：关于公司2025年度利润分配的议案

审议结果：通过表决情况：

6、议案名称：华安证券独立董事2025年度述职报告

审议结果：通过

表决情况：

7、议案名称：华安证券2026年度对外捐赠计划的议案

审议结果：通过表决情况：

8、议案名称：关于修订《华安证券股份有限公司章程》的议案

审议结果：通过表决情况：

9、议案名称：关于修订《华安证券股份有限公司关联交易管理办法》等3项制

度的议案

审议结果：通过表决情况：

10、议案名称：关于修订《华安证券股份有限公司董事、高级管理人员考核

及薪酬管理规定》的议案

审议结果：通过表决情况：

11、议案名称：华安证券董事2025年度薪酬及考核情况报告

审议结果：通过表决情况：

12、议案名称：关于2026年度公司董事的薪酬方案审议结果：通过表决情况：

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案3《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》中3.01至3.06项子议案的表决结果均为通过。关联股东安徽省国有资本运营控股集团有限公司持有公司1,214,874,619股，安徽出版集团有限责任公司持有公司569,073,797股，安徽省皖能股份有限公司持有公司213,023,389股，安徽交控资本投资管理有限公司持有公司161,628,203股，安徽省皖能资本投资有限公司持有公司125,476,294股。因安徽省国有资本运营控股集团有限公司、安徽交控资本投资管理有限公司、安徽省能源集团有限公司于2020年6月签订《一致行动人协议》，安徽省皖能股份有限公司为安徽省能源集团控股子公司，与前述股东亦构成一致行动人；2025年10月，安徽省能源集团将其所持有的华安证券125,476,294股无限售条件股份全部无偿划转给其全资子公司安徽省皖能资本投资有限公司，安徽省皖能资本投资有限公司出具《关于维持一致行动人协议的承诺函》并与安徽国控集团、安徽交控资本签署《一致行动人协议（补充协议）》，同意受让安徽省能源集团原《一致行动人协议》项下全部权利义务，并受该协议约束。故前述股东均回避《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》中3.01、

3.03、3.04、3.05子议案表决。安徽出版集团有限责任公司回避3.02子议案表决。上述股东所代表的股份不计入对应关联交易事项的有效表决总数。

2、本次会议议案8《关于修订<华安证券股份有限公司章程>的议案》为特别决议议案，已获参加股东会股东有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所律师：李军、音少杰

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集及召开程序、本次股东会出席会议人员的资格及召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会决议合法、有效。特此公告。

华安证券股份有限公司董事会

2026年6月24日