恒锋信息：第四届董事会第十七次会议决议公告

债券代码:123173

债券简称:恒锋转债

恒锋信息科技股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

恒锋信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议 通知于2026 年6 月23 日以电话通知、专人送达等方式传达至全体董事,会议于 2026 年6 月23 日在公司会议室采用现场表决方式召开。本次会议由公司董事长魏 晓曦女士主持,会议应出席董事5 名,实际出席董事5 名。本次会议为紧急临时 会议,根据《公司章程》相关规定,董事长在本次会议上就召开本次会议的情况 进行了说明,公司全体董事一致同意豁免会议通知时间要求。本次董事会的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及《公司章程》的 有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,会议通过如下议案:

1、审议通过《关于董事会提议向下修正“恒锋转债”转股价格的议案》

在综合考虑市场环境、股价走势等多重因素后,为进一步优化公司资本结构, 充分保护债券持有人的利益,维护投资者权益和公司的长期稳健发展,公司董事 会提议向下修正“恒锋转债”转股价格,并提交公司股东会审议。根据公司《募 集说明书》约定,修正后的转股价格应不低于本次股东会召开日前二十个交易日 公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。同时,修正后的转股价格不 得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。如股东会召开时,上述任意 一个指标高于本次调整前“恒锋转债”的转股价格(11.016元/股)则“恒锋转债”

的转股价格无需调整。

为确保本次向下修正“恒锋转债”转股价格相关事宜的顺利进行,公司董事 会提请股东会授权董事会根据《募集说明书》相关条款的约定全权办理本次向下 修正“恒锋转债”转股价格有关的全部事宜,包括但不限于确定本次修正后的转 股价格、生效日期以及其他必要事项,并全权办理相关手续,授权有效期自股东 会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《关于董事会提议向下修正“恒锋转债” 转股价格的公告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

2、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

公司董事会同意于2026年7月9日(星期四)采用现场结合网络投票的方式召 开2026年第一次临时股东会。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通 知》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

恒锋信息科技股份有限公司董事会

2026 年6 月24 日