荣信文化：2026年第二次临时股东会决议公告

荣信教育文化产业发展股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东会没有出现否决议案的情形。

2.本次股东会没有涉及变更前次股东会已通过的决议。

3.本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2026年6月23日下午14:50。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为:2026年6月23日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2026年6月23日上午 9:15至下午15:00期间的任意时间。

2.会议召开方式:本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式 召开。

3.现场会议召开地点:陕西省西安市雁塔区软件新城天谷八路西安国 家数字出版基地南区三栋荣信文化董事会会议室

4.召集人:公司董事会

5.主持人:公司董事长王艺桦女士

6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司 股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

1.出席会议的总体情况:参加本次股东会的股东及股东代理人共计88 人,代表股份32,032,200股,占公司有表决权股份总数的38.5970%。(截 至本次股东会股权登记日2026年6月17日,公司总股本为84,400,000股, 其中公司回购专用证券账户中持有的股份数量为1,408,600股,该部分回 购的股份不享有股东会表决权,故本次股东会享有表决权的股份总数为 82,991,400股。)

2.现场会议出席情况:出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人 共8人,代表股份31,101,500股,占公司有表决权股份总数的37.4756%。

3.网络投票情况:通过网络投票的股东80人,代表股份930,700股, 占公司有表决权股份总数的1.1214%。

4.中小股东出席情况:通过现场和网络投票的中小股东85人,代表股 份1,532,200股,占公司有表决权股份总数的1.8462%。

5.出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员 及公司聘请的见证律师等。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议通过了 以下议案:

(一)审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

总表决情况:同意31,964,800股,占出席本次股东会有效表决权股份 总数的99.7896%;反对49,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.1539%;弃权18,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次 股东会有效表决权股份总数的0.0565%。

中小股东表决情况:同意1,464,800股,占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的95.6011%;反对49,300股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的3.2176%;弃权18,100股(其中,因未投票默 认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1813%。

本议案表决通过。

三、律师出具的法律意见

浙江天册(深圳)律师事务所指派徐磊律师、韩振亚律师对本次股东 会进行见证并出具法律意见书。律师认为:公司本次股东会的召集与召开 程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法 规和《公司章程》的规定;表决结果合法、有效。

四、备查文件

(一)《荣信教育文化产业发展股份有限公司2026年第二次临时股东 会决议》;

(二)浙江天册(深圳)律师事务所《关于荣信教育文化产业发展股

份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

荣信教育文化产业发展股份有限公司

董事会

2026年6月23日