中亦科技：关于续聘2026年度会计师事务所的公告

证券代码：301208证券简称：中亦科技公告编号：2026-014

北京中亦安图科技股份有限公司关于续聘2026年度会计师事务所的公告

北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月23日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2026年度财务报表及内部控制的审计机构，该议案尚需提交公司股东会审议。

公司本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日（京财会许可【2011】0056号）

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

2、人员信息

截至2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

3、业务规模信永中和2025年度业务收入为40.56亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为27.64亿元，证券业务收入为10.01亿元。2025年度，信永中和上市公司年报审计项目390家，收费总额4.78亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，文化和体育娱乐业，水利、环境和公共设施管理业，采矿业，建筑业，租赁和商务服务等。公司同行业上市公司审计客户家数为29家。

4、投资者保护能力信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案、苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案、恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5、诚信记录信永中和截至2025年12月31日的近三年度因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。

（二）项目信息

1、基本信息拟签字项目合伙人：廖志勇先生，1999年获得中国注册会计师资质，1998年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2004年开始在信永中和执业，2026年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。

拟签字注册会计师：蒋培艳女士，2016年获得中国注册会计师资质，2014年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，2024年开始为公司提供审计服务，近三年签署的上市公司3家。

拟项目质量控制复核合伙人：刘宇先生，2008年获得中国注册会计师资质，2008年开始从事上市公司审计，2008年开始在信永中和执业，2024年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

项目质量复核合伙人近三年执业行为无受到刑事处罚、证监会及其派出机构、行业主管部门行政处罚、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。受到证券交易场所自律组织的自律监管措施的情况如下：

3、独立性

信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》、《中国注册会计师独立性准则第1号-财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。

4、审计收费

审计费用定价原则主要是基于公司的经营规模、会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以及所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。信永中和为公司2025年度财务报表及内部控制的审计机构，审计费用共85万元，其中年报审计费用70万元，内控审计费用15万元。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据定价原则与信永中和协商确定2026年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审议意见公司于2026年6月18日召开第五届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，公司董事会审计委员会对信永中和提供的资料进行审核，并对执业情况进行了充分的了解，在查阅了信永中和有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，一致认可信永中和的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。审计委员会就关于续聘2026年度会计师事务所的事项形成了书面审核意见，同意续聘信永中和为公司2026年度财务报表及内部控制的审计机构并提交公司董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况公司于2026年6月23日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和为公司2026年度财务报表及内部控制的审计机构。聘用期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起生效，有效期一年。

（三）生效日期公司本次续聘2026年度会计师事务所事项尚需提交至公司2026年第一次临时股东会审议，自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起生效，聘期一年。

三、备查文件

1、公司第五届董事会审计委员会第十次会议决议；

2、公司第五届董事会第十一次会议决议；

3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；

4、拟聘任会计师事务所营业执业证照、执业证书，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

北京中亦安图科技股份有限公司董事会

2026年6月23日