中集环科：第二届董事会第十七次会议决议公告

中集安瑞环科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中集安瑞环科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会 议于2026 年6 月22 日以书面传签的方式召开。会议通知于2026 年6 月16 日以 书面方式发出。会议应出席董事8 人,实际亲自出席董事8 人。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以 下简称“《公司法》”)等有关法律法规、规范性文件和《中集安瑞环科技股份 有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议形成决议如下:

(一)审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

为进一步完善公司治理,结合公司实际经营情况,根据《公司法》《上市公 司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定,公司拟增加经营范围,相应 修订《公司章程》,并提请股东会授权公司管理层办理后续工商登记、备案等具 体事宜。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于 增加公司经营范围并修订<公司章程>的公告》《公司章程》。

(二)审议通过《关于2026 年一季度利润分配预案的议案》

为积极回报股东,在保证公司正常经营资金需求和长远发展的前提下,制定 公司2026 年一季度利润分配预案为:以截至2026 年3 月31 日公司总股本60,000

万股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利0.34 元(含税),合计派发现金 红利20,400,000 元人民币(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本,剩余 未分配利润结转至以后年度。若公司利润分配预案公布后至实施前,公司的总股 本发生变动,将按照分配总额不变原则调整分配比例。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

议。

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于 2026 年一季度利润分配预案的公告》。

(三)审议通过《关于提请召开公司2026 年第一次临时股东会的议案》

董事会同意于2026 年7 月10 日(星期五)15:00 在江苏省南通市城港路159 号中集安瑞环科技股份有限公司301 会议室召开公司2026 年第一次临时股东会。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于 召开2026 年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第十七次会议决议;

2、公司第二届董事会审计委员会第十六次会议决议。

特此公告。

中集安瑞环科技股份有限公司

董事会

2026 年6 月23 日