恒为科技：第四届董事会第十六次会议决议公告

恒为科技(上海)股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

恒为科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届 董事会第十六次会议于2026 年6 月23 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式 召开。本次会议召开前,公司已向全体董事发出电子邮件会议通知,并提交了会 议材料。会议应到董事7 名,实到董事7 名。本次会议召开及参加表决人数符合 法律法规、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定。会议由公司董事长 沈振宇先生主持,公司部分高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议并通过了《关于以现金方式收购上海数珩信息科技股份有限公 司51%股权的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《恒为科技(上 海)股份有限公司关于以现金方式收购上海数珩信息科技股份有限公司51%股权 的公告》。(公告编号:2026-032)

(二) 审议并通过了《关于向银行申请并购贷款的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《恒为科技(上 海)股份有限公司关于向银行申请并购贷款的公告》。(公告编号:2026-033)

(三) 审议并通过了《关于本次交易相关事宜暂不召开股东会的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《恒为科技(上 海)股份有限公司关于本次交易相关事宜暂不召开股东会的公告》。(公告编号: 2026-034)

特此公告。

恒为科技(上海)股份有限公司

董 事 会

2026 年6 月24 日