可靠股份：关于收到公司股东提议增加2026年第二次临时股东会临时提案的公告

杭州可靠护理用品股份有限公司 关于收到公司股东提议增加2026 年第二次临时股东会 临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州可靠护理用品股份有限公司(以下简称“公司”)董事会在发出召开 2026 年第二次临时股东会会议通知后,公司于2026 年6 月18 日收到公司股 东鲍佳女士《关于增加杭州可靠护理用品股份有限公司2026 年第二次临时股 东会临时提案的函》。股东鲍佳女士提名杨云雁先生(简历附后)为公司第五 届董事会独立董事候选人,并提议将《关于选举公司第五届董事会独立董事 的议案》作为临时提案提交公司2026 年第二次临时股东会审议。同日,公司 董事会亦收到控股股东、实际控制人金利伟先生《关于增加杭州可靠护理用 品股份有限公司2026 年第二次临时股东会临时提案的函》及相应材料。金利 伟先生拟提名方长丰先生(简历附后)为公司第五届董事会独立董事候选人, 提请增加临时提案《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》。

后公司董事会于2026 年6 月19 日收到股东鲍佳女士《关于增加杭州可靠 护理用品股份有限公司2026 年第二次临时股东会临时提案的函》及其补充提 交的相应材料,提议将《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》和 《关于提请罢免金利伟第五届董事会非独立董事职务的议案》作为临时提案 提交公司2026 年第二次临时股东会审议。现将相关情况公告如下:

一、金利伟先生出具的《关于增加杭州可靠护理用品股份有限公司2026 年第二次临时股东会临时提案的函》

公司控股股东、实际控制人金利伟先生拟提名方长丰先生为公司第五届 董事会独立董事候选人,该独立董事候选人已征得被提名人的同意,被提名 人已作出相应声明与承诺并同意接受提名,且承诺将报名参加深圳证券交易 所组织的最近一期独立董事资格培训,并取得独立董事培训证明。金利伟先

生向董事会提议增加《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》作为临 时提案提交公司即将于2026 年6 月29 日召开的2026 年第二次临时股东会审 议。

二、鲍佳女士出具的《关于增加杭州可靠护理用品股份有限公司2026 年 第二次临时股东会临时提案的函》

公司股东鲍佳女士拟提名杨云雁先生为公司第五届董事会独立董事候选 人,该独立董事候选人已征得被提名人的同意,被提名人已作出相应声明与 承诺并同意接受提名,且承诺将报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独 立董事资格培训,并取得独立董事培训证明。鲍佳女士向董事会提议增加 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》作为临时提案提交公司即将 于2026 年6 月29 日召开的2026 年第二次临时股东会审议。

同时,公司股东鲍佳女士在《关于增加杭州可靠护理用品股份有限公司 2026 年第二次临时股东会临时提案的函》中提议将《关于提请罢免金利伟第 五届董事会非独立董事职务的议案》作为临时提案提交公司2026 年第二次临 时股东会审议,经董事会审议,该议案不予提交股东会表决,具体详见公司 同日披露在巨潮资讯网的《关于股东部分临时提案不予提交股东会审议事项 说明的公告》(公告编号:2026-041)。

三、第五届董事会审议情况

1、第五届董事会提名委员会的审查意见

公司于2026 年6 月22 日召开第五届董事会提名委员会第七次会议,对股 东所提名的独立董事候选人进行资格审查,一致同意方长丰先生、杨云雁先 生作为公司第五届董事会独立董事候选人,独立董事候选人任职资格仍须经 深圳证券交易所备案审核无异议,股东会方可进行表决。

2、第五届董事会审议情况

公司于2026 年6 月23 日召开第五届董事会第二十三次会议,审议了《关 于股东鲍佳临时提案<关于选举公司第五届董事会独立董事的议案>提交公司 2026 年第二次临时股东会审议的议案》、《关于股东鲍佳临时提案<关于罢免金 利伟第五届董事会非独立董事职务的议案>提交公司2026 年第二次临时股东 会审议的议案》,其中仅《关于股东鲍佳临时提案<关于罢免金利伟第五届董

事会非独立董事职务的议案>提交公司2026 年第二次临时股东会审议的议案》 未获得公司董事会审议通过。具体内容详见公司同日于2026 年6 月23 日披露 在巨潮资讯网的《第五届董事会第二十三次会议决议公告》(公告编号:2026040)。

四、备查文件

1、金利伟先生出具的《关于增加杭州可靠护理用品股份有限公司2026 年第二次临时股东会临时提案的函》;

2、鲍佳女士出具的《关于增加杭州可靠护理用品股份有限公司2026 年 第二次临时股东会临时提案的函》;

3、第五届董事会提名委员会第七次会议审查意见;

4、第五届董事会第二十三次会议决议;

5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

杭州可靠护理用品股份有限公司董事会

2026 年6 月23 日

附件:独立董事候选人简历

候选人一:方长丰,男,1977 年生,汉族,中国国籍,无境外永久居留 权,博士研究生学历,执业律师,中国注册会计师。2001 年9 月至2006 年9 月,担任工商银行大连分行高级经理;2006 年10 月至2008 年9 月,担任浦 发银行大连分行高级经理;2011 年7 月至2014 年3 月,担任民生银行大连分 行公司银行部兼投资银行部总经理;2014 年3 月至2016 年3 月,担任民生银 行上海分行投资银行部总经理;2016 年3 月至2016 年9 月,担任上海国际信 托股份有限公司固定收益总部总经理;2016 年10 月至2020 年8 月,担任渤 海银行上海分行市场总监(分行副行长级);2020 年9 月至2021 年1 月,任 职于和谐健康保险股份有限公司总经理室;2021 年1 月至2023 年7 月,担任 上海叮月文化科技有限公司总经理;2023 年7 月至今,担任天禾(上海)律 师事务所金融业务负责人、执业律师;2026 年1 月至今,担任上海东方国际 商事调解院调解员。

截至本公告披露日,方长丰先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股 份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系,不 存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号――创业板上市公司规 范运作》第3.2.3 条、3.2.4 条所列情形;未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违 法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论;未曾被中国证监会在证券 期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人 名单。

候选人二:杨云雁,男,1980 年出生,汉族,中国国籍,无境外永久居 留权,本科学历,高级会计师。2001 年11 月至2003 年05 月,任深圳南方民 和会计师事务所审计助理;2003 年5 月至2008 年11 月,任漂莱特(中国)有限 公司会计;2008 年11 月至2013 年2 月,任温州威网复合布有限公司财务经 理;2013 年4 月至2016 年4 月,任日东电线工业(杭州)有限公司财务课长; 2016 年4 月至2018 年3 月,任杭州巨星科技股份有限公司财务主管;2018 年 6 月至2023 年2 月,任杭州和港创业投资有限公司财务经理;2023 年2 月至 2025 年2 月,任浙江厚植公益基金会财务经理;2025 年6 月至今,任浙江翔

龙航空发展有限公司财务总监。

截至本公告披露日,杨云雁先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股 份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系,不 存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号――创业板上市公司规 范运作》第3.2.3 条、3.2.4 条所列情形;未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违 法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论;未曾被中国证监会在证券 期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人 名单。