可靠股份：关于股东部分临时提案不予提交股东会审议事项说明的公告

杭州可靠护理用品股份有限公司 关于股东部分临时提案不予提交股东会审议事项说明的 公 告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州可靠护理用品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第 二十二次会议审议通过《关于召开2026 年第二次临时股东会的议案》,定于 2026 年6 月29 日召开2026 年第二次临时股东会,具体内容详见公司在巨潮 资讯网披露的《关于召开2026 年第二次临时股东会的通知》(公告编号: 2026-036)。上述通知发出后,公司收到公司股东鲍佳女士关于提议增加 2026 年第二次临时股东会临时提案的函件。现将相关事项公告如下:

一、股东鲍佳女士提议增加临时提案基本情况

公司董事会在发出召开2026 年第二次临时股东会会议通知后,公司于 2026 年6 月18 日收到公司股东鲍佳女士《关于增加杭州可靠护理用品股份有 限公司2026 年第二次临时股东会临时提案的函》。股东鲍佳女士提名杨云雁 先生为公司第五届董事会独立董事候选人,并提议将《关于选举公司第五届 董事会独立董事的议案》作为临时提案提交公司2026 年第二次临时股东会审 议。

后公司董事会于2026 年6 月19 日收到股东鲍佳女士《关于增加杭州可 靠护理用品股份有限公司2026 年第二次临时股东会临时提案的函》及其补充 提交的相应材料,提议将《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》和 《关于提请罢免金利伟第五届董事会非独立董事职务的议案》(以下简称 “《罢免议案》”)作为临时提案提交公司2026 年第二次临时股东会审议。 相关内容详见公司于2026 年6 月23 日披露在巨潮资讯网的《关于收到公司 股东提议增加2026 年第二次临时股东会临时提案的公告》(公告编号: 2026-039)。

二、董事会审查情况

2026 年6 月23 日,公司召开第五届董事会第二十三次会议,审议了《关 于股东鲍佳临时提案<关于选举公司第五届董事会独立董事的议案>提交公司 2026 年第二次临时股东会审议的议案》、《关于股东鲍佳临时提案<关于罢免 金利伟第五届董事会非独立董事职务的议案>提交公司2026 年第二次临时股 东会审议的议案》,其中《关于股东鲍佳临时提案<关于罢免金利伟第五届董 事会非独立董事职务的议案>提交公司2026 年第二次临时股东会审议的议案》 未获得公司董事会审议通过。具体内容详见公司同日于2026 年6 月23 日披 露在巨潮资讯网的《第五届董事会第二十三次会议决议公告》(公告编号: 2026-040)。

三、董事会对股东鲍佳女士临时提案《关于提请罢免金利伟第五届董事 会非独立董事职务的议案》不予提交股东会审议的理由及其合法合规性

(一)董事会作为股东会召集人有权审查临时提案是否符合提交股东会 审议的条件

根据《公司法》第一百一十五条第二款、《上市公司股东会规则》第十 五条第一款及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号――创业板上 市公司规范运作》第2.1.6 条的相关规定,单独或者合计持有公司百分之一 以上股份的股东可以在股东会召开十日前提出临时提案,但临时提案违反法 律、行政法规或者公司章程的规定,或者不属于股东会职权范围的,董事会 作为召集人有权不予提交股东会审议。因此,公司董事会作为2026 年第二次 临时股东会的召集人,有权审查股东鲍佳提交的临时提案是否符合提交股东 会审议的条件。

(二)董事会对临时提案不予提交股东会审议的理由

公司股东鲍佳女士提出的此临时提案构成《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2 号――创业板上市公司规范运作(2026 年修订)》第2.1.6 条规定的“提案内容违反法律法规、本所有关规定”的情形,不符合提交股 东会审议的条件,决定不予提交公司2026 年第二次临时股东会审议。

(三)董事会对临时提案不予提交股东会审议的合法合规性

根据《公司法》第一百一十五条第二款、《上市公司股东会规则》第十 五条第一款及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号――创业板上 市公司规范运作》第2.1.6 条的规定:“股东提出的临时提案内容违反法律 规定的,董事会有权不予提交股东会表决”,股东鲍佳提出的临时提案《罢 免议案》内容违反法律规定属于不予提交股东会审议的法定情形。

四、律师事务所发表的法律意见

北京市安理律师事务所认为:公司第五届董事会第二十三次会议决议对 股东鲍佳提出的《罢免议案》不予提交公司股东会审议符合《公司法》《上 市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号――创 业板上市公司规范运作》等相关规定。

特此公告。

杭州可靠护理用品股份有限公司董事会

2026 年6 月23 日