可靠股份：第五届董事会第二十三次会议决议公告

杭州可靠护理用品股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州可靠护理用品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第 二十三次会议于2026 年6 月23 日在杭州市余杭区向往街1118 号英国中心 T6-28 层公司会议室以现场结合网络会议方式召开。会议通知已于2026 年6 月23 日以电子邮件等方式送达全体董事,召集人已就本次会议召开紧急情况 在会议上作出说明。本次会议应出席董事7 人,实际出席董事7 人(其中董 事鲍佳女士、董事周忠英女士、职工代表董事任绍楠先生、独立董事寿泓先 生、独立董事肖炜麟先生、独立董事景乃权先生以网络会议方式审议表决), 会议由董事长金利伟先生主持,公司高级管理人员列席。会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于控股股东金利伟临时提案<关于补选公司第五届董事 会独立董事的议案>提交公司2026 年第二次临时股东会审议的议案》

公司控股股东、实际控制人金利伟先生提出的临时提案,其提案人资格、 提案时间及提案内容均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规 则》及《公司章程》的相关规定。被提名人方长丰先生具备担任公司独立董事 的任职资格和条件,其提名程序合法合规。

本临时提案尚需提交公司2026 年第二次临时股东会进行审议,且独立董事 候选人的任职资格须经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东会方可对相关 事项进行表决。

表决结果:同意6 票,反对1 票,弃权0 票,获得通过。

公司董事鲍佳女士对本议案投反对票,反对理由:提名委员会对独立董事

候选人的资格进行审查后,董事会无权对股东提名权或罢免权进行审议。

公司说明:公司未违反相关法律法规规定,审议程序合法合规。

2、审议通过《关于股东鲍佳临时提案<关于选举公司第五届董事会独立 董事的议案>提交公司2026 年第二次临时股东会审议的议案》

公司股东鲍佳女士提出的临时提案,其提案人资格、提案时间及提案内容 均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》 的相关规定。被提名人杨云雁先生具备担任公司独立董事的任职资格和条件, 其提名程序合法合规。

本临时提案尚需提交公司2026 年第二次临时股东会进行审议,且独立董事 候选人的任职资格须经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东会方可对相关 事项进行表决。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票,获得通过。

3、审议未通过《关于股东鲍佳临时提案<关于罢免金利伟第五届董事会 非独立董事职务的议案>提交公司2026 年第二次临时股东会审议的议案》

股东鲍佳女士提出的此临时提案构成《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2 号――创业板上市公司规范运作(2026 年修订)》第2.1.6 条规 定的“提案内容违反法律法规、本所有关规定”的情形,不符合提交股东会 审议的条件,决定不予提交公司2026 年第二次临时股东会审议。

表决结果:同意1 票,反对5 票,弃权1 票,未获得通过。

公司董事金利伟先生、周忠英女士,公司职工代表董事任绍楠先生对本 议案投反对票,反对理由:鲍佳提出的罢免理由无事实依据,其提出罢免议 案损害了其他股东和中小股东的利益,违反了《公司法》《公司章程》相关 规定。

公司独立董事寿泓先生、肖炜麟先生对本议案投反对票,反对理由:金 利伟在任期间勤勉尽责,反对罢免金利伟第五届董事会非独立董事职务的议 案。

公司独立董事景乃权先生对本议案投弃权票,弃权理由:针对罢免理由 中的董事长各种违规事项本人无充分信息对其进行合理判断。

公司说明:公司董事长金利伟先生在任职期间忠实、勤勉地履行了董事 义务,不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任董事或应予罢免的 法定情形。股东鲍佳女士提出的罢免理由无事实依据,其对董事提出罢免提 案违反《公司法》和《公司章程》相关规定,董事会决定不予提交公司2026 年第二次临时股东会审议。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十三次会议决议;

2、第五届董事会提名委员会第七次会议审查意见;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

杭州可靠护理用品股份有限公司董事会

2026 年6 月23 日