晋控煤业：关于董事长代行董事会秘书职责的公告

晋能控股山西煤业股份有限公司 关于董事长代行董事会秘书职责的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。

晋能控股山西煤业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年6 月26 日召开2025 年年度股东会,同日召开第九届董事会第一次 会议,完成了董事会换届及高级管理人员聘任工作。鉴于董事会秘书 暂时空缺,为保障公司治理及信息披露事务正常开展,根据《上海证 券交易所股票上市规则(2026 年修订)》《上市公司董事会秘书监 管规则》等有关规定,在公司正式聘任新的董事会秘书之前,由董事 长李建光先生代行董事会秘书职责,公司将按照相关规定尽快聘任新 的董事会秘书。

特此公告。

晋能控股山西煤业股份有限公司董事会

二?二六年六月二十七日