晋控煤业：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

晋能控股山西煤业股份有限公司 关于完成董事会换届选举、聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。

经晋能控股山西煤业股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年年度股东会,选举产生了公司第九届董事会非独立董事5 名、独立 董事3 名,与经职工代表会议选举产生的1 名职工董事共同组成公司 第九届董事会。

2026 年6 月26 日,公司召开了第九届董事会第一次会议,完成 了第九届董事会董事长、董事会各专门委员会成员的选举,聘任了高 级管理人员。现将具体情况公告如下:

一、第九届董事会及各专门委员会组成情况

(一)第九届董事会成员

公司第九届董事会由九名董事组成,分别为李建光先生、曹华天 先生、尹济民先生、谢侃先生、王爱午先生、张志辉先生、李端生先 生、王宏伟女士、王超先生。其中,李建光先生为公司董事长,李端 生先生、王宏伟女士、王超先生为公司独立董事,王爱午先生为公司 职工董事。

上述董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》

规定的董事任职资格。董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担 任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事人数未 低于公司董事总数的三分之一,独立董事的任职资格已经上海证券交 易所审核无异议。

职工董事任期自职工代表会议审议通过之日起至第九届董事会 任期届满止,其他董事任期自2025 年年度股东会审议通过之日起至 第九届董事会届满止。

(二)第九届董事会专门委员会组成情况

公司第九届董事会下设战略和可持续发展委员会、审计委员会、 薪酬与考核委员会、提名委员会。公司第九届董事会各专门委员会成 员任期自公司第九届董事会第一次会议审议通过之日至本届董事会 任期届满。各专门委员会组成人员如下:

1.战略和可持续发展委员会

主任委员:李建光

委 员:尹济民、曹华天、李端生

2.审计委员会

主任委员:李端生

成 员:曹华天、王超

3.薪酬与考核委员会

主任委员:王超

成 员:尹济民、王宏伟

4.提名委员会

主任委员:王宏伟

成 员:李建光、王超

二、公司聘任高级管理人员情况

经公司董事会提名委员会提名,公司聘任尹济民先生为公司总会 计师,聘任郝智文先生为公司副总经理,聘任胡锦元先生为公司总工 程师。任期自公司第九届董事会第一次会议审议通过之日至本届董事 会任期届满。

高级管理人员简历详见附件。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行 审查,且聘任总会计师事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上 述高级管理人员的任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定,不存在不得担任高级管理人员的情形。

三、公司部分董事、高级管理人员届满离任情况

因已到退出领导岗位年龄,公司副董事长、总经理谷敬煊先生、 董事会秘书李菊平女士在本次董事会换届后离任,离任后不再担任公 司任何职务。谷敬煊先生、李菊平女士未持有公司股票,亦不存在应 履行而未履行的承诺事项。

谷敬煊先生在担任公司副董事长、总经理期间恪尽职守、勤勉尽 责,在把握公司发展战略、强化核心竞争力、提升经营管理水平及深 化公司改革等方面发挥了重要作用,为公司稳健运营和长远发展奠定 了坚实基础。公司董事会对谷敬煊先生在任职期间为公司发展所作出 的贡献表示衷心感谢。

李菊平女士在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责,在 完善公司治理、规范公司运作、提升信息披露质量,以及开展投资者 关系管理和股权事务管理等方面作出了重要贡献,公司董事会对李菊 平女士的辛勤付出及卓越贡献表示衷心感谢。

公司董事张小强先生,因任期届满在本次董事会换届后离任,离 任后不再担任公司任何职务。张小强先生未持有公司股份,且不存在 应当履行而未履行的承诺事项。张小强先生在担任公司董事期间恪尽 职守、勤勉尽责,为公司相关决策事项提供了专业意见和建议,公司 董事会对张小强先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感 谢!

独立董事王丽珠女士、刘啸峰先生、董宪姝女士、高贵军先生因 任期届满在本次董事会换届后离任,不再担任公司独立董事及董事会 各专门委员会相关职务,且不在公司担任其他职务。截至本公告披露 日,王丽珠女士、刘啸峰先生、董宪姝女士、高贵军先生未持有公司 股份,且不存在应当履行而未履行的承诺事项。王丽珠女士、刘啸峰 先生、董宪姝女士、高贵军先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、 勤勉尽责,为公司相关决策事项提供了专业意见和建议,公司董事会 对王丽珠女士、刘啸峰先生、董宪姝女士、高贵军先生在任职期间为 公司发展作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

晋能控股山西煤业股份有限公司董事会

二?二六年六月二十七日

附件:公司第九届董事会董事、高级管理人员的简历

李建光,男,出生于1974 年8 月,中共党员,大学文化程度, 高级工程师。曾任华阳新材料科技集团党委常委、副总经理,晋能控 股集团党委常委、副总经理,晋能控股装备制造集团党委常委、党委 书记、董事长。现任晋能控股集团党委常委、副总经理,晋能控股煤 业集团党委书记、董事长,晋能控股山西煤业股份有限公司董事长。

曹华天,男,出生于1972 年2 月,中共党员,大学学历,高级 会计师。曾任朔州煤电公司财务部部长、副总经理、总会计师,晋能 控股集团有限公司资金高级总监,现任晋能控股煤业集团副总经理兼 总会计师。

尹济民,男,出生于1973 年5 月,中共党员,毕业于山西财经 学院,大学学历,注册会计师。曾任中央机厂经营副厂长,现任晋能 控股山西煤业股份有限公司总会计师。

谢侃,男,出生于1987 年6 月,中共党员,毕业于太原理工大 学,大学学历,高级工程师。曾任内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限 公司党委书记、董事长(矿长)。现任同煤大唐塔山煤矿有限公司党 委书记、董事长(矿长)。

王爱午,男,出生于1974 年6 月,研究生学历,高级工程师。 曾任晋能控股煤业集团有限公司生产技术部部长、生产服务中心主任 (兼)。现任内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司党委书记、董事 长(矿长),大西庄煤业有限公司总经理(执行董事)。

张志辉,男,出生于1973 年7 月,中共党员,大学学历,硕士