晋控煤业：股东会决议公告

证券代码：601001证券简称：晋控煤业公告编号：2026-017

晋能控股山西煤业股份有限公司2025年年度股东会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月26日

(二)股东会召开的地点：公司五楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由董事会召集，采用现场会议及网络投票相结合方式召开，由公司董事长李建光先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席7人，其中张小强、董宪姝因公未出席会议；董宪姝

为独立董事；

2、董事会秘书李菊平出席会议；公司其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2025年度董事会工作报告

审议结果：通过表决情况：

2、议案名称：公司2025年度财务决算报告

审议结果：通过表决情况：

3、议案名称：公司2025年度利润分配方案审议结果：通过表决情况：

4、议案名称：关于拟变更会计事务所的议案

审议结果：通过表决情况：

5、议案名称：关于公司2025年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过表决情况：

6、议案名称：关于公司与控股股东续签《综合服务协议》的议案审议结果：通过表决情况：

7、议案名称：关于公司向控股股东提供反担保的议案

审议结果：通过表决情况：

8、议案名称：关于公司薪酬管理制度的议案

审议结果：通过表决情况：

9、议案名称：关于公司董事及高级管理人员2026年度薪酬分配方案的议案审议结果：通过表决情况：

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

2、关于增补独立董事的议案

(三)现金分红分段表决情况

(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

2、累积投票议案

(1)、关于增补董事的议案

(2)、关于增补独立董事的议案

(五)关于议案表决的有关情况说明上述议案中，根据《公司章程》的规定，议案6、议案7关联股东晋能控股煤业集团有限公司回避表决，晋能控股煤业集团有限公司持有本公司股票961,632,508股，为公司控股股东。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京金杜律师事务所

律师：杨楠、李松

(二)律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《晋能控股山西煤业股份有限公司章程》的规定；现场出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。特此公告。

晋能控股山西煤业股份有限公司董事会

2026年6月27日