时代电气：关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会成员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

届满之日止,个人简历详见公司于2026年5月26日披露的《株洲中车时代电气股 份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-018)。

二、选举公司第八届董事会专门委员会委员

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,选举产生公司第八届董事会专门 委员会委员及主席如下:

(一)董事会战略与ESG 委员会

选举李东林先生、尚敬先生、徐绍龙先生、李开国先生、钟宁桦先生、冯晓 云女士、陈志漫女士为战略与ESG 委员会委员,其中李东林先生为战略与ESG 委员会主席。

(二)董事会审计委员会

选举林兆丰先生、李开国先生、钟宁桦先生、冯晓云女士为审计委员会委员, 其中林兆丰先生为审计委员会主席。

(三)董事会风险控制委员会

选举尚敬先生、钟宁桦先生、林兆丰先生为风险控制委员会委员,其中尚敬 先生为风险控制委员会主席。

(四)董事会薪酬委员会

选举林兆丰先生、李开国先生、钟宁桦先生为薪酬委员会委员,其中林兆丰 先生为薪酬委员会主席。

(五)董事会提名委员会

选举李开国先生、李东林先生、冯晓云女士为提名委员会委员,其中李开国 先生为提名委员会主席。

(六)科技创新委员会

选举徐绍龙先生、李东林先生、尚敬先生、李开国先生、冯晓云女士、陈志 漫女士为科技创新委员会委员,其中徐绍龙先生为科技创新委员会主席。

其中审计委员会、提名委员会、薪酬委员会中独立董事均过半数,并由独立 董事担任主席,且审计委员会主席林兆丰先生为会计专业人士。上述人员简历详 见公司于2026年5月26日披露的《株洲中车时代电气股份有限公司关于董事会换

届选举的公告》(公告编号:2026-018)。

公司第八届董事会各专门委员会委员任期自第八届董事会第一次会议审议 通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

三、聘任公司高级管理人员

(一)聘任公司总经理、副总经理、行政总监

聘任徐绍龙先生为公司总经理、聘任谭永能先生为公司行政总监、龚彤先生 为公司副总经理、余康先生为公司副总经理、胡云卿先生为公司副总经理兼总工 程师、姚中红先生为公司副总经理、甘韦韦先生为公司副总经理、孙珊女士为公 司副总经理兼财务总监、柴多先生为公司副总经理、何政军先生为公司副总经理。

上述人员的任期自第八届董事会第二次会议审议通过之日起至第八届董事 会任期届满之日止。

(二)聘任董事会秘书、总法律顾问

聘任龙芙蓉女士为公司董事会秘书、总法律顾问,任期自第八届董事会第二 次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

上述高级管理人员的聘任已经公司第八届董事会提名委员会第一次会议、第 八届董事会薪酬委员会第一次会议全体委员事前审议通过,其中聘任孙珊女士为 公司副总经理兼财务总监事项已经公司第八届董事会审计委员会第一次会议全 体委员事前审议通过。

本次聘任的高级管理人员简历详见本公告附件。

四、聘任公司证券事务代表

聘任杨曦先生为公司证券事务代表,任期自第八届董事会第二次会议审议通 过之日起至第八届董事会任期届满之日止。杨曦先生已取得上海证券交易所科创 板董事会秘书任职资格证明。杨曦先生的简历详见附件。

特此公告。

株洲中车时代电气股份有限公司董事会

2026 年6 月26 日

附件:

个人简历

徐绍龙先生,1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权。2006年毕业于浙 江大学自动化专业,获学士学位;2016年毕业于浙江大学电气工程专业,获硕士 学位;2023年毕业于中南大学交通运输工程专业,获博士学位;教授级高级工程 师。2006年8月至2013年4月,任公司技术中心工程师。2013年5月至2014年4月, 任中车株洲所研究院工程师。2014年4月至2017年6月历任公司技术中心传动控制 部系统技术应用工程师、系统技术组组长、传动控制部部长。2017年6月至2020 年10月历任公司轨道交通技术中心副主任、主任。2020年11月至2022年1月任公 司副总经理。2022年1月至2022年6月,任中车株洲所总经理助理兼产业发展事业 部总经理。2022年7月至2023年2月,任中车株洲所总经理助理兼综合能源事业部 总经理。2023年3月至2024年6月,任中车株洲所副总经理兼综合能源事业部总经 理。2023年9月至2024年6月兼任中车株洲所董事会秘书。2024年6月至2025年12 月任公司执行董事、总经理。2025年12月起任公司党委书记、执行董事、总经理。

谭永能先生,1970 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。1995 年毕业于 湘潭大学,主修电气技术专业;2000 年参加北京大学心理学系人力资源研究生 在职学习,于2002 年7 月完成研究生进修班全部课程并获毕业证书;2003 年参 加中南大学商学院工商管理硕士在职学习,2005 年7 月完成研究生课程进修全 部课程并获毕业证书。1990 年7 月加入中车株洲所,历任中车时代电子总经理 办公室主任、中车株洲所党群工作部部长兼党办主任。2004 年12 月至2005 年 12 月任公司党群工作部部长兼审计工作部部长,2005 年12 月至2007 年12 月任 中车株洲所党群工作部部长兼党办主任,2008 年1 月至2010 年1 月任中车株洲 所行政办公室主任兼决策委员会秘书处秘书长。2010 年1 月至2018 年1 月任公 司行政总监兼工会主席。2018 年1 月至今任公司纪委书记、行政总监兼工会主 席。

龚彤先生,1974 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。1996 年7 月毕业 于西南交通大学电力牵引与传动控制专业,获学士学位;高级工程师。1996 年8

月加入中车株洲所,曾先后在中车株洲所电气设备厂技术服务部、售后服务部、 质量服务部、株洲时代配件技术服务有限公司和技术服务事业部工作。2005 年1 月至2011 年7 月先后任公司营销中心服务总监、质量安全部部长、售后服务部 总经理和规划发展部部长,2011 年7 月至2013 年4 月任广州中车电气总经理。 2013 年5 月至2016 年2 月任公司城轨事业部副总经理,2016 年2 月至2017 年 7 月任公司副总经济师兼规划发展部部长兼新产业事业部总经理,2017 年7 月至 2020 年3 月任公司副总经济师兼城轨事业部总经理。2020 年3 月至今任公司副 总经理。

余康先生,1978 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。2000 年7 月毕业 于南昌航空大学机械电子工程专业,获学士学位;高级工程师。2000 年8 月加 入中车株洲所,曾先后在中车株洲所制造中心设备部、工程技术部工作。2005 年6 月至2011 年1 月先后任公司制造中心电子装备厂主任、综合管理部部长, 2011 年1 月至2016 年2 月任公司总经理办公室主任,2016 年2 月至2017 年3 月任公司总经理办公室主任兼汽车事业部总经理,2017 年3 月至2018 年2 月任 公司汽车事业部总经理,2018 年2 月至2020 年3 月任公司副总经济师兼汽车事 业部总经理。自2020 年3 月至今任公司副总经理。

胡云卿先生,1984 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。2006 年6 月毕 业于湖南师范大学物理与信息学院电子信息科学技术专业,获学士学位;2013 年3 月毕业于浙江大学控制科学与工程学院控制科学与工程专业,获博士学位。 教授级高级工程师。2013 年4 月至2014 年4 月任职于中车株洲电力机车研究所 有限公司,2014 年4 月至2017 年5 月任职于公司轨道交通技术中心,2017 年6 月至2021 年2 月先后任中车株洲电力机车研究所有限公司研究院基础平台研发 中心智能控制技术部部长、副主任、主任,2021 年2 月至2023 年4 月任公司变 流与控制技术中心主任,2023 年4 月起任公司副总经理兼总工程师。

姚中红先生,1978 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。1998 年7 月毕 业于湖南大学电气工程系电子工程专业,获学士学位;2001 年7 月毕业于湖南

柴多先生,1984 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。2007 年毕业于西 北工业大学电气工程及其自动化专业,获学士学位,2018 年毕业于中南大学工商 管理专业,获硕士学位,政工师。2007 年8 月至2012 年10 月历任公司技术中 心工程师、党群工作部纪检监察主管兼团委书记,2012 年11 月至2015 年12 月 任中车株洲所团委书记,2015 年12 月至2019 年5 月任中车株洲所党委组织部 部长兼团委书记,2019 年5 月至2020 年3 月任中车株洲所党委办公室主任兼党 委组织部部长,2020 年4 月至2020 年11 月任公司制造中心副主任,2020 年11 月至2024 年10 月任公司制造中心主任,2024 年10 月起任公司副总经理。

何政军先生,1986 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。2007 年毕业于 大连交通大学机械工程及自动化专业,获学士学位,2015 年毕业于浙江大学电 气工程领域工程专业,获硕士学位,教授级高级工程师。2007 年8 月至2011 年5 月历任株洲变流技术国家工程研究中心功补系统冶金组组长、团总支书记,2011 年6 月至2016 年3 月历任公司技术管理部项目申报主管、部长助理,2016 年3 月至2018 年12 月历任中车株洲所技术管理部副部长、流程与质量部部长,2018 年12 月至2020 年11 月任中车株洲所战略发展部深化改革办公室主任,2020 年 11 月至2024 年10 月任中车株洲所战略发展部部长兼中车株洲所香港公司总经 理,2024 年10 月起任公司副总经理。

龙芙蓉女士,1980 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。2002 年6 月毕 业于湖南大学会计专业,获学士学位,2019 年6 月毕业于桂林理工大学工商管 理专业,获硕士学位。高级会计师。2002 年8 月至2013 年5 月历任中车株洲电 力机车研究所有限公司财务资产部会计、会计主任、会计主管,2013 年5 月至 2016 年5 月任株洲变流技术国家工程研究中心有限公司财务总监,2016 年5 月 至2018 年2 月任公司审计和风险控制部部长,2018 年2 月之2025 年10 月任公 司证券法律部部长,2023 年4 月起任公司董事会秘书、总法律顾问、首席合规 官。

杨曦先生,1991 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。2014 年7 月毕业 于西北工业大学,获法学学士学位;2017 年3 月毕业于同济大学,获法学硕士

学位;具有法律职业资格证书。2017 年7 月至2019 年6 月任中国南方航空股份 有限公司法律合规主管。2019 年7 月至2025 年11 月,任株洲中车时代电气股 份有限公司证券法律部高级法务经理,2025 年11 月起,任公司证券法律部副部 长。