新华保险：2025年年度股东会决议公告

A股证券代码：

601336A股证券简称：新华保险公告编号：

2026-017H股证券代码：01336H股证券简称：新华保险

新华人寿保险股份有限公司2025年年度股东会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况(一)股东会召开的时间：

2026年

月

日

(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

、出席会议的股东和代理人人数

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等

新华人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”或“会议”）由公司董事会召集，通过现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。董事长杨玉成先生因在线上参会不便主持会议，经半数以上董事推举，由董事龚兴峰先生主持会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号――规范运作》等法律法规及《新华人寿保险股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

、公司在任董事

人，列席

人；

、公司董事会秘书列席了会议；公司高级管理人员列席了会议；

、公司董事候选人黄耿先生出席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于2025年度董事会报告的议案

审议结果：通过表决情况：

、议案名称：关于2025年度董事尽职报告的议案审议结果：通过表决情况：

、议案名称：关于2025年度独立董事述职报告的议案审议结果：通过表决情况：

4、议案名称：关于2025年年度报告（A股/H股）的议案

审议结果：通过表决情况：

、议案名称：关于2025年度利润分配方案的议案

审议结果：通过表决情况：

6、议案名称：关于续聘2026年度会计师事务所的议案

审议结果：通过表决情况：

、议案名称：关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案

审议结果：通过表决情况：

8、议案名称：关于选举黄耿先生为第九届董事会非执行董事的议案

审议结果：通过表决情况：

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

、非累积投票议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案均为普通决议案，已经获得出席会议股东及其代表所持有效表决股份总数的过半数通过。

2、对中小投资者单独计票的议案：第5、6、7、8项议案。

3、本次会议还听取了《2025年度关联交易整体情况报告》。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市方达（北京）律师事务所律师：艾慧、陈琦

(二)律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合有关中国境内法律和《公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。特此公告。

新华人寿保险股份有限公司董事会

2026年

月

日

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