绿庭A5：2025年年度股东会会议决议公告

证券代码：400120 证券简称：绿庭A5 主办券商：德邦证券

上海绿庭投资控股集团股份有限公司

2025年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026年6月26日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

现场会议地点：上海市奉贤区航南公路 4988号大船酒店五楼东方美谷沙龙。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长龙炼

6.召开情况合法合规性说明：

本次年度股东会的会议召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共37人，持有表决权的股份总数218,904,336股，占公司有表决权股份总数的31.2708%。

A股股东及股东代表共21人，代表有表决权股份数为：147,398,573股，占公司有表决权股份总数的21.0561%。

B股股东及股东代表共16人，代表有表决权股份数为：71,505,763股，占公司有表决权股份总数的10.2147%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共30人，持有表决权的股份总数45,235,710股，占公司有表决权股份总数的6.4620%

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况（变更前次股东会决议不适用）

（一）审议通过《2025年度董事会工作报告》

1．议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东会审议《2025年度董事会工作报告》。

2．议案表决结果

3．回避表决情况

（二）审议通过《2025年度监事会工作报告》

1．议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东会审议《2025年度监事会工作报告》。

2．议案表决结果

3．回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2025年度财务决算报告》

1．议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东会审议《2025年度财务决算报告》。

2．议案表决结果

3．回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2025年度利润分配预案》

1．议案内容：

2025年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2．议案表决结果

3．回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2025年年度报告》

1．议案内容：

详见公司2026年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海绿庭投资控股集团股份有限公司2025年年度报告》。

2．议案表决结果

3．回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1．议案内容：

具体内容详见公司2026年6月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《拟修订<公司章程>公告》。

2．议案表决结果

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。3．回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

1．议案内容：

具体内容详见公司2026年6月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于修订<股东会议事规则>的公告》。

2．议案表决结果

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。3．回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1．议案内容：

具体内容详见公司2026年6月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于修订<董事会议事规则>的公告》。

2．议案表决结果

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3．回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1．议案内容：

2．议案表决结果

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。3．回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

1．议案内容：

详见公司2026年6月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《续聘2026年度会计师事务所公告》。

2．议案表决结果

3．回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一） 审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》

1．议案内容：

详见公司2026年6月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《购买资产暨关联交易的公告》。

2．议案表决结果

3．回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，应回避表决的关联股东名称为绿庭（香港）有限公司、上海绿庭科技有限公司等。

（二） 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况（非累积投票议案适用）

案》

三、律师见证情况（如有）

（一）律师事务所名称：广东华商（上海）律师事务所

（二）律师姓名：向娜、秦扬

（三）结论性意见：

本次股东会之召集和召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格和提案人资格，会议的表决方式和程序均符合《证券法》、《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1、2025年年度股东会会议决议；

2、广东华商（上海）律师事务所关于上海绿庭投资控股集团股份有限公司2025年年度股东会法律意见书。

上海绿庭投资控股集团股份有限公司

董事会2026年6月26日