君实生物：2025年年度股东会决议公告
导读：君实生物：2025年年度股东会决议公告
证券代码：688180证券简称：君实生物公告编号：临2026-037
上海君实生物医药科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：
2026年
月
日
（二）股东会召开的地点：上海市浦东新区平家桥路
弄
号
幢
层
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 216 |
| 其中：A股股东人数 | 215 |
| 境外上市外资股（H股）股东人数 | 1 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 303,991,516 |
| 其中：A股股东所持有表决权数量 | 294,845,577 |
| 境外上市外资股（H股）股东所持有表决权数量 | 9,145,939 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 29.6324 |
| 其中：A股股东所持有表决权数量占公司表决权数量 | 28.7409 |
| 的比例（%） | |
| 境外上市外资股（H股）股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 0.8915 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会以现场投票和网络投票相结合的方式审议全部议案。本次股东会由董事会召集，由董事长熊俊先生主持本次会议。会议的召集、召开与表决方式符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
、公司在任董事
人，列席
人；
、公司董事会秘书王征宇先生列席本次股东会；部分高级管理人员列席本次股东会。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
、议案名称：关于《2025年度董事会工作报告》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 303,384,219 | 99.8002 | 560,750 | 0.1845 | 46,547 | 0.0153 |
| 其中：A股 | 294,286,680 | 99.8104 | 512,350 | 0.1737 | 46,547 | 0.0159 |
| 境外上市外资股（H股） | 9,097,539 | 99.4708 | 48,400 | 0.5292 | 0 | 0.0000 |
、议案名称：关于《2025年年度报告》及摘要的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 303,377,528 | 99.8013 | 552,341 | 0.1817 | 51,647 | 0.0170 |
| 其中：A股 | 294,289,989 | 99.8115 | 503,941 | 0.1709 | 51,647 | 0.0176 |
| 境外上市外资股（H股） | 9,087,539 | 99.4702 | 48,400 | 0.5298 | 0 | 0.0000 |
3、议案名称：关于《2025年度利润分配预案》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 303,356,594 | 99.7944 | 596,157 | 0.1961 | 28,765 | 0.0095 |
| 其中：A股 | 294,220,655 | 99.7880 | 596,157 | 0.2021 | 28,765 | 0.0099 |
| 境外上市外资股（H股） | 9,135,939 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
4、议案名称：关于2026年度申请金融机构融资及授信额度的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 303,001,612 | 99.6776 | 954,139 | 0.3139 | 25,765 | 0.0085 |
| 其中：A股 | 294,007,721 | 99.7158 | 812,091 | 0.2754 | 25,765 | 0.0088 |
| 境外上市外资股（H股） | 8,993,891 | 98.4452 | 142,048 | 1.5548 | 0 | 0.0000 |
5、议案名称：关于公司董事2026年度薪酬计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 138,853,208 | 99.4505 | 726,982 | 0.5207 | 40,265 | 0.0288 |
| 其中：A股 | 129,717,269 | 99.4120 | 726,982 | 0.5571 | 40,265 | 0.0309 |
| 境外上市外资股（H股） | 9,135,939 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
6、议案名称：关于聘任2026年度境内外审计机构的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 298,636,407 | 98.2416 | 5,324,844 | 1.7517 | 20,265 | 0.0067 |
| 其中：A股 | 293,655,880 | 99.5965 | 1,169,432 | 0.3966 | 20,265 | 0.0069 |
| 境外上市外资股（H股） | 4,980,527 | 54.5158 | 4,155,412 | 45.4842 | 0 | 0.0000 |
7、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 303,203,911 | 99.7442 | 740,642 | 0.2436 | 36,963 | 0.0122 |
| 其中：A股 | 294,116,372 | 99.7526 | 692,242 | 0.2347 | 36,963 | 0.0127 |
| 境外上市外资股（H股） | 9,087,539 | 99.4702 | 48,400 | 0.5298 | 0 | 0.0000 |
8、议案名称：关于《公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 303,385,249 | 99.8038 | 570,767 | 0.1878 | 25,500 | 0.0084 |
| 其中：A股 | 294,249,310 | 99.7977 | 570,767 | 0.1935 | 25,500 | 0.0088 |
| 境外上市外资股（H股） | 9,135,939 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
9、议案名称：关于补选公司第四届董事会独立非执行董事的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 303,340,327 | 99.7891 | 628,524 | 0.2068 | 12,665 | 0.0042 |
| 其中：A股 | 294,252,788 | 99.7989 | 580,124 | 0.1967 | 12,665 | 0.0044 |
| 境外上市外资股（H股） | 9,087,539 | 99.4702 | 48,400 | 0.5298 | 0 | 0.0000 |
10、议案名称：关于部分募投项目子项目实施主体股权结构变更的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 303,392,155 | 99.8061 | 559,498 | 0.1841 | 29,863 | 0.0098 |
| 其中：A股 | 294,256,216 | 99.8001 | 559,498 | 0.1897 | 29,863 | 0.0102 |
| 境外上市外资股（H股） | 9,135,939 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
11、议案名称：关于对外投资暨关联交易的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 146,760,155 | 99.5693 | 597,327 | 0.4053 | 37,473 | 0.0254 |
| 其中：A股 | 137,624,216 | 99.5408 | 597,327 | 0.4320 | 37,473 | 0.0272 |
| 境外上市外资股（H股） | 9,135,939 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
12、议案名称：关于2026年度对外担保预计额度的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 293,577,491 | 96.5774 | 10,387,162 | 3.4170 | 16,863 | 0.0055 |
| 其中：A股 | 290,831,324 | 98.6385 | 3,997,390 | 1.3557 | 16,863 | 0.0058 |
| 境外上市外资股（H股） | 2,746,167 | 30.0589 | 6,389,772 | 69.9411 | 0 | 0.0000 |
13、议案名称：关于发行境内外债务融资工具的一般性授权的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 294,421,863 | 96.8552 | 9,533,988 | 3.1364 | 25,665 | 0.0084 |
| 其中：A股 | 291,428,315 | 98.8409 | 3,391,597 | 1.1502 | 25,665 | 0.0089 |
| 境外上市外资股（H股） | 2,993,548 | 32.7667 | 6,142,391 | 67.2333 | 0 | 0.0000 |
14、议案名称：关于增发公司A股和/或H股股份一般性授权的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 297,536,053 | 97.8797 | 6,412,533 | 2.1095 | 32,930 | 0.0108 |
| 其中：A股 | 292,975,224 | 99.3656 | 1,837,423 | 0.6231 | 32,930 | 0.0113 |
| 境外上市外资股（H股） | 4,560,829 | 49.9218 | 4,575,110 | 50.0782 | 0 | 0.0000 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下A股股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 3 | 关于《2025年度利润分配预案》的议案 | 76,980,268 | 99.1947 | 596,157 | 0.7681 | 28,765 | 0.0372 |
| 5 | 关于公司董事2026年度薪酬计划的议案 | 76,837,943 | 99.0113 | 726,982 | 0.9367 | 40,265 | 0.0520 |
| 6 | 关于聘任2026年度境内外审计机构的议案 | 76,415,493 | 98.4669 | 1,169,432 | 1.5068 | 20,265 | 0.0263 |
| 8 | 关于《公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》的议案 | 77,008,923 | 99.2316 | 570,767 | 0.7354 | 25,500 | 0.0330 |
| 9 | 关于补选公司第四届董事会独立非执行董事的议案 | 77,012,401 | 99.2361 | 580,124 | 0.7475 | 12,665 | 0.0164 |
| 10 | 关于部分募投项目子项目实施主体股权结构变更的议案 | 77,015,829 | 99.2405 | 559,498 | 0.7209 | 29,863 | 0.0386 |
| 11 | 关于对外投资暨关联交易的议案 | 76,970,390 | 99.1820 | 597,327 | 0.7696 | 37,473 | 0.0484 |
| 12 | 关于2026年度对外担保预计额度的议案 | 73,590,937 | 94.8273 | 3,997,390 | 5.1509 | 16,863 | 0.0218 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
2025年年度股东会审议的1-11项议案为普通决议议案，已经出席本次股东
会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数审议通过；议案12、13、14为特别决议议案，已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上审议通过。
2025年年度股东会第3、5、6、8、9、10、11、12项议案为对A股中小投资者单独计票的议案。
2025年年度股东会在审议第5项议案时，为公司董事的股东及其一致行动人回避表决；审议第11项议案时，关联股东回避表决。
本次股东会还听取了公司独立非执行董事《2025年度独立非执行董事述职报告》及公司高级管理人员2026年度薪酬计划。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：王元、陈蕴
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等中国法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
上海君实生物医药科技股份有限公司
董事会2026年6月27日
