吉视传媒：第五届董事会第十九次会议决议公告

债券代码:281485

债券简称:26 吉视01

吉视传媒第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

吉视传媒股份有限公司(以下简称:公司)第五届董事会第十九次会议于 2026 年6 月26 日以通讯表决的方式召开。会议通知及材料于2026 年6 月21 日以送达、电子邮件等形式发出。本次会议应参加董事11 人,实际参加通讯表 决董事11 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。 会议审议并通过了如下议案:

一、《关于修订<吉视传媒股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度> 的议案》

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《吉 视传媒股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

二、《关于为吉林省东北亚新媒体有限公司银行借款提供担保的议案》

吉林省东北亚新媒体有限公司为满足公司业务发展需要,做大做强IPTV 板 块,结合公司战略规划,拟向华夏银行股份有限公司长春分行申请流动资金贷款 1 笔,共计2,000 万元,期限1 年,吉视传媒股份有限公司提供连带责任保证担 保。

本议案已经第五届董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《吉 视传媒关于为子公司提供担保的公告》(公告编号:2026-019)。

三、《关于为吉视传媒信息服务有限责任公司银行借款提供担保的议案》

吉视传媒信息服务有限责任公司为满足公司业务发展需要,做大做强政企业

务板块,结合公司战略规划,拟向浦发银行长春分行申请流动资金贷款以及国内 信用证,合计金额不超过8,000 万元,期限不超过3 年。吉视传媒股份有限公司 为其在2026 年7 月1 日至2029 年7 月1 日期间内发生的贷款和国内信用证提 供提供连带责任保证担保。

本议案已经第五届董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《吉 视传媒关于为子公司提供担保的公告》(公告编号:2026-019)。

四、《关于召开公司2026 年第一次临时股东会的议案》

公司拟召开2026 年第一次临时股东会,会议有关事项如下:

一、会议召开时间

现场会议召开时间为:2026 年7 月13 日下午14:00

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026 年7 月13 日

至2026 年7 月13 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

二、现场会议召开地点

吉视传媒股份有限公司(长春市净月高新技术产业开发区和美路吉视传媒信 息枢纽中心)18 楼会议室。

三、会议方式

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

四、股权登记日

2026 年7 月2 日。

五、会议审议事项

1.关于修订《吉视传媒股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的 议案;

2.关于为吉林省东北亚新媒体有限公司银行借款提供担保的议案;

3.关于为吉视传媒信息服务有限责任公司银行借款提供担保的议案。

特此公告。

吉视传媒股份有限公司董事会

2026 年6 月26 日