中信出版：2025年年度股东会决议公告

中信出版集团股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东会没有出现否决议案的情况。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2026年6月26日下午14:30开始。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2026年6月26日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月26日上午9:15至下午15:00的 任意时间。

2.现场会议召开地点:北京市朝阳区东三环北路27号嘉铭中心A座18层1810 会议室。

3.会议的召开方式:本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

4.召集人:中信出版集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。

5.主持人:公司董事长。

6.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》等的规定。

(二)会议出席情况

1.出席会议的总体情况:参加本次股东会的股东及股东代理人共计61 人, 代表股份141,144,864 股,占公司有表决权股份总数的74.2276%。

2.现场会议出席情况:出席本次股东会现场会议的股东(或代理人)共3 人, 代表股份139,761,464 股,占公司有表决权股份总数的73.5001%。

3.网络投票情况:通过网络投票的股东(或代理人)共58 人,代表股份 1,383,400 股,占公司有表决权股份总数的0.7275%。

4.中小投资者出席情况:参加本次股东会的中小投资者(或代理人)共59 人,代表股份1,383,500 股,占公司有表决权股份总数的0.7276%。

5.出席或列席本次股东会的其他人员:

(1)公司在任董事9 人,出席9 人;

现场出席的董事:陈炜、段甲强、刘广、叶瑛、尹菲菲、洪勇刚、金馨,以 通讯方式出席的董事:苏剑、胡天龙;

(2)公司董事会秘书张海东现场出席了本次会议;

(3)公司高级管理人员及公司聘请的见证律师现场列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

案:

本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议通过了以下议

1.审议通过《关于2025 年度董事会工作报告的议案》

总表决结果为:同意140,958,464 股,占出席本次股东会有效表决权股份总 数的99.8679%;反对183,700 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1301%;弃权2,700 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会 有效表决权股份总数的0.0019%。

其中,中小投资者表决结果为:同意1,197,100 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的86.5269%;反对183,700 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的13.2779%;弃权2,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1952%。

2.审议通过《关于公司2025 年年度报告及其摘要的议案》

总表决结果为:同意140,958,164 股,占出席本次股东会有效表决权股份总 数的99.8677%;反对183,700 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1301%;弃权3,000 股(其中,因未投票默认弃权1,300 股),占出席本次股东 会有效表决权股份总数的0.0021%。

其中,中小投资者表决结果为:同意1,196,800 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的86.5052%;反对183,700 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的13.2779%;弃权3,000 股(其中,因未投票默认弃权 1,300 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2168%。

3.审议通过《关于公司2025 年度财务决算报告的议案》

总表决结果为:同意140,959,464 股,占出席本次股东会有效表决权股份总 数的99.8686%;反对183,700 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1301%;弃权1,700 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会 有效表决权股份总数的0.0012%。

其中,中小投资者表决结果为:同意1,198,100 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的86.5992%;反对183,700 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的13.2779%;弃权1,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1229%。

4.审议通过《关于公司2025 年度利润分配预案的议案》

总表决结果为:同意140,963,464 股,占出席本次股东会有效表决权股份总 数的99.8715%;反对179,700 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1273%;弃权1,700 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会 有效表决权股份总数的0.0012%。

其中,中小投资者表决结果为:同意1,202,100 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的86.8883%;反对179,700 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的12.9888%;弃权1,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1229%。

5.审议通过《关于公司2025 年度日常关联交易确认及2026 年度日常关联交 易预计的议案》

总表决结果为:同意981,900 股,占出席本次股东会非关联股东所持有效表 决权股份总数的70.9722%;反对398,600 股,占出席本次股东会非关联股东所持 有效表决权股份总数的28.8110%;弃权3,000 股(其中,因未投票默认弃权1,300 股),占出席本次股东会非关联股东所持有效表决权股份总数的0.2168%。

其中,中小投资者表决结果为:同意981,900 股,占出席本次股东会非关联

股东所持有效表决权股份总数的70.9722%;反对398,600 股,占出席本次股东会 非关联股东所持有效表决权股份总数的28.8110%;弃权3,000 股(其中,因未投 票默认弃权1,300 股),占出席本次股东会非关联股东所持有效表决权股份总数 的0.2168%。

本议案关联股东中国中信有限公司和中信投资控股有限公司已回避表决。

6.审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

总表决结果为:同意140,953,064 股,占出席本次股东会有效表决权股份总 数的99.8641%;反对184,700 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1309%;弃权7,100 股(其中,因未投票默认弃权5,400 股),占出席本次股东 会有效表决权股份总数的0.0050%。

其中,中小投资者表决结果为:同意1,191,700 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的86.1366%;反对184,700 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的13.3502%;弃权7,100 股(其中,因未投票默认弃权 5,400 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5132%。

此外,公司独立董事在本次股东会上进行了2025 年度工作述职。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由北京市中伦律师事务所姚启明律师、刘宜矗律师现场见证并出 具了法律意见书:公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规 则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格、召 集人资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1.公司2025 年年度股东会决议;

2.北京市中伦律师事务所《关于中信出版集团股份有限公司2025 年年度股 东会的法律意见书》。

特此公告。

中信出版集团股份有限公司董事会

2026 年6 月26 日