中信出版：第六届董事会第五次(临时)会议决议公告

中信出版集团股份有限公司

第六届董事会第五次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中信出版集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次(临 时)会议于2026年6月26日以现场结合通讯方式召开,会议通知于2026年6月17 日以邮件方式发出。本次董事会应表决董事9人,实际表决董事9人。本次会议 由公司董事长陈炜先生召集和主持,公司高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章 程》的规定,公司董事会同意聘任林倪滨先生为公司财务总监,全面负责公司 财务相关工作,任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更高级管理人员的公告》。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会和审计委员会审议通过。

三、备查文件

1.第六届董事会第五次(临时)会议决议;

2.第六届董事会提名委员会第二次会议决议;

3.第六届董事会审计委员会第七次会议决议;

4.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

中信出版集团股份有限公司董事会

2026 年6 月26 日