青岛啤酒：2025年年度股东会决议公告
导读：青岛啤酒：2025年年度股东会决议公告
证券代码：600600证券简称：青岛啤酒公告编号：2026-017
青岛啤酒股份有限公司2025年年度股东会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)青岛啤酒股份有限公司（“本公司”或“公司”）2025年年度股东会（“股东会”）召开的时间：2026年6月26日
(二)股东会召开的地点：青岛市黄岛区金沙滩路1366号青岛啤酒时光海岸度
假酒店二楼时光宴会厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 794 |
| 其中：A股股东人数 | 792 |
| 境外上市外资股股东人数（H股） | 2 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 642,573,350 |
| 其中：A股股东持有股份总数 | 419,839,849 |
| 境外上市外资股股东持有股份总数（H股） | 222,733,501 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 47.11 |
| 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） | 30.78 |
| 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 16.33 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次股东会由公司董事会召集，由董事长姜宗祥主持，会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《青岛啤酒股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人；
2、公司董事会秘书列席了本次股东会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：审议及批准本公司2025年度董事会工作报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 419,225,706 | 99.8537 | 535,643 | 0.1276 | 78,500 | 0.0187 |
| H股 | 221,785,492 | 99.5744 | 1 | 0 | 948,008 | 0.4256 |
| 普通股合计： | 641,011,198 | 99.7569 | 535,644 | 0.0834 | 1,026,508 | 0.1597 |
2、议案名称：审议及批准本公司2025年度财务报告（经审计）
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 419,256,106 | 99.8610 | 514,243 | 0.1225 | 69,500 | 0.0166 |
| H股 | 219,979,457 | 98.7635 | 1,806,036 | 0.8109 | 948,008 | 0.4256 |
| 普通股合计： | 639,235,563 | 99.4806 | 2,320,279 | 0.3611 | 1,017,508 | 0.1583 |
3、议案名称：审议及批准本公司2025年度利润分配（包括股利分配）方案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 419,309,306 | 99.8736 | 488,243 | 0.1163 | 42,300 | 0.0101 |
| H股 | 222,733,492 | 100 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| 普通股合计： | 642,042,798 | 99.9174 | 488,244 | 0.0760 | 42,308 | 0.0066 |
4、议案名称：审议及批准续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2026年度审计师并确定其酬金审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 419,159,084 | 99.8378 | 597,365 | 0.1423 | 83,400 | 0.0199 |
| H股 | 222,656,542 | 99.9654 | 76,951 | 0.0345 | 8 | 0 |
| 普通股合计： | 641,815,626 | 99.8821 | 674,316 | 0.1049 | 83,408 | 0.0130 |
5、议案名称：审议及批准续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公
司2026年度内部控制审计师并确定其酬金审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 419,145,584 | 99.8346 | 604,843 | 0.1441 | 89,422 | 0.0213 |
| H股 | 222,656,542 | 99.9655 | 43,518 | 0.0195 | 33,441 | 0.0150 |
| 普通股合计： | 641,802,126 | 99.8800 | 648,361 | 0.1009 | 122,863 | 0.0191 |
6、议案名称：审议及批准关于制定《青岛啤酒股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 419,041,606 | 99.8099 | 715,543 | 0.1704 | 82,700 | 0.0197 |
| H股 | 222,689,485 | 99.9802 | 44,008 | 0.0198 | 8 | 0 |
| 普通股合计： | 641,731,091 | 99.8689 | 759,551 | 0.1182 | 82,708 | 0.0129 |
7、议案名称：审议及批准关于修订《青岛啤酒股份有限公司章程》及其附件的
议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 419,244,176 | 99.8582 | 521,573 | 0.1242 | 74,100 | 0.0176 |
| H股 | 222,722,218 | 99.9949 | 11,275 | 0.0051 | 8 | 0 |
| 普通股合计： | 641,966,394 | 99.9055 | 532,848 | 0.0829 | 74,108 | 0.0115 |
(二)累积投票议案表决情况
8、关于选举第十一届董事会独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 8.01 | 审议及批准关于选举王亚平先生为公司第十一届董事会独立董事的议案 | 640,734,446 | 99.7138 | 是 |
| 8.02 | 审议及批准关于选举薛爽女士为公司第十一届董事会独立董事的议案 | 640,939,856 | 99.7458 | 是 |
| 8.03 | 审议及批准关于选举邹国强先生为公司第十一届董事会独立董事的议案 | 621,198,067 | 96.6735 | 是 |
(三)涉及重大事项，5%以下A股股东的表决情况
1、非累积投票议案
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 3 | 审议及批准本公司2025年度利润分配（包括股利分配）方案 | 14,177,251 | 96.3927 | 488,243 | 3.3196 | 42,300 | 0.2877 |
| 4 | 审议及批准续聘德勤华永会计师事务所（特殊 | 14,027,029 | 95.3713 | 597,365 | 4.0615 | 83,400 | 0.5672 |
| 普通合伙）为本公司2026年度审计师并确定其酬金 | |||||||
| 5 | 审议及批准续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2026年度内部控制审计师并确定其酬金 | 14,013,529 | 95.2796 | 604,843 | 4.1123 | 89,422 | 0.6081 |
| 6 | 审议及批准关于制定《青岛啤酒股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | 13,909,551 | 94.5726 | 715,543 | 4.8650 | 82,700 | 0.5624 |
2、累积投票议案
(1)、关于选举第十一届董事会独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 8.01 | 审议及批准关于选举王亚平先生为公司第十一届董事会独立董事的议案 | 13,084,223 | 88.9611 | 是 |
| 8.02 | 审议及批准关于选举薛爽女士为公司第十一届董 | 13,074,309 | 88.8937 | 是 |
| 事会独立董事的议案 | ||||
| 8.03 | 审议及批准关于选举邹国强先生为公司第十一届董事会独立董事的议案 | 12,528,053 | 85.1796 | 是 |
(四)关于议案表决的有关情况说明
1.股东会第1至6项议案、第8项议案为普通决议案，已经获得出席股东会的股东及股东授权代理人所持有效表决权的股份总数的过半数通过；第7项议案为特别决议案，已经获得出席股东会的股东及股东授权代理人所持有效表决权的股份总数的三分之二以上通过。
2.本次股东会还听取了本公司独立董事述职报告（该报告无需表决）。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所律师：许敏、黄芙毓
(二)律师见证结论意见：
本公司境内律师北京市海问律师事务所的许敏律师和黄芙毓律师对本次股东会进行见证并出具了见证法律意见书（“法律意见书”），认为股东会召集和召开的程序、召集人的资格、出席股东会现场会议的股东或股东代理人资格、股东会的表决程序符合有关法律和《公司章程》的有关规定，股东会的表决结果合法有效。法律意见书全文详见公司于同日披露的《北京市海问律师事务所关于青岛啤酒股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的要求，公司审计师德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）被委任为股东会的点票监察员。特此公告。
青岛啤酒股份有限公司董事会
2026年6月27日
