瑞达期货：第五届董事会第十六次会议决议公告

瑞达期货股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

瑞达期货股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议于 2026 年6 月26 日以现场和通讯相结合的方式,在厦门市思明区桃园路18 号公 司27 楼会议室召开。提议召开本次会议的通知已于2026 年6 月24 日以微信、 电子邮件相结合的方式发出,本次会议应参会董事7 人,实际参会董事7 人,其 中董事林志斌、于学会、顾乾坤、陈咏晖先生以通讯方式出席。本次会议由董事 长林志斌先生召集并主持,会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和 《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经审议,本次会议以书面投票表决方式形成如下决议:

(一)审议通过公司《关于补选第五届董事会独立董事的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上 的《关于补选独立董事的公告》(公告编号:2026-053)。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果:同意票7 票,反对票0 票,弃权票0 票,表决通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二)审议通过公司《关于召开2026 年第二次临时股东会的议案》

公司董事会定于2026 年7 月13 日下午15:30,在厦门市思明区桃园路18 号公司27 楼会议室召开2026 年第二次临时股东会,审议如下议案:

1、《关于补选第五届董事会独立董事的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上 的《关于召开2026 年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2026-056)。

表决结果:同意票7 票,反对票0 票,弃权票0 票,表决通过。

三、备查文件

(一)《第五届董事会第十六次会议决议》;

(二)《第五届董事会提名委员会2026年第一次会议决议》;

(三)深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

瑞达期货股份有限公司 董事会 2026年6月26日