ST东尼：第四届董事会独立董事2026年第一次专门会议决议

浙江东尼电子股份有限公司 第四届董事会独立董事2026 年第一次专门会议决议

浙江东尼电子股份有限公司第四届董事会独立董事2026 年第一次专门会议 于2026 年6 月26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2026 年6 月23 日以电子邮件方式送达独立董事。本次会议由全体独立董事共同推举 罗正英女士担任会议召集人并主持,会议应到独立董事2 名,实到独立董事2 名。本次会议的召集和召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议 通过了如下议案:

一、审议通过了《关于2026 年度日常关联交易预计的议案》

经审核,独立董事认为:本次2026 年度日常关联交易属于正常的商业交易 行为,相关关联交易的定价政策和定价依据符合市场规则,遵循了公平、公正及 公允的原则,符合交易双方的利益,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益 的情形,不会影响公司独立性,同意将该议案提交董事会审议。

表决结果:2 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

特此决议。

独立董事:罗正英、邹荣

2026 年6 月26 日