*ST三六：关于聘任财务总监的公告

江苏三六五网络股份有限公司 关于聘任财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏三六五网络股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月26日召开 的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》,现将相关 情况公告如下:

基于公司治理及加强公司财务管理工作的需要,经公司总经理胡光辉先生的 推荐,公司董事会提名委员会提名并进行资格审查,并经董事会审计委员会事前 审核无异议后,经公司第六届董事会第八次会议审议通过,同意聘任王朵女士为 公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 王朵女士的简历详见附件。

王朵女士具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件,不存在《公司 法》及其他法律法规规定的不得担任公司财务总监的情形。

特此公告!

江苏三六五网络股份有限公司董事会

2026年6月26日

附件:

王朵女士简历:

王朵:女,1978 年2 月生,中国国籍。上海财经大学经济学本科,中级会 计师,现任江苏三六五网络股份有限公司财务经理。2002年至2009年分别任职 于储科电子(上海)有限公司、恒光大科技有限公司;2014年至2016年任职于 江苏迪纳数字科技股份有限公司财务经理,2016年至今就职于江苏三六五网络股 份有限公司。

截至本公告披露日,王朵女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股 东、实际控制人、公司其他董事及高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号――创业板上市公司规范运作》 中规定的不得担任公司高管的情形,亦不是失信被执行人。