*ST三六：第六届董事会第八次会议决议公告

江苏三六五网络股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏三六五网络股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次 会议于2026年6月26日以现场方式召开,本次会议通知于2026年6月15日以电子邮 件的方式发出。会议应出席董事5名,实际出席董事5名,会议由公司董事长胡光 辉主持,部分高管列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

会议经认真审议后,决议如下:

一、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

公司第六届董事会就任时财务总监空缺,为了加强公司财务管理工作,经公 司总经理胡光辉先生推荐,公司董事会提名委员会提名并进行资格审查,并经董 事会审计委员会事前审核无异议后,董事会经审议通过,同意聘任王朵女士为公 司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果:同意:5 票、反对:0 票、弃权:0 票。表决通过。

特此公告!

江苏三六五网络股份有限公司董事会

2026年6月26日