ST八菱：第八届董事会第一次会议决议公告

南宁八菱科技股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南宁八菱科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第一次会 议于2026 年6 月26 日在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议通知于2026 年6 月26 日通过现场告知、电子通讯等形式送达全体董事,经全体董事一致同 意,本次会议豁免履行常规会议通知时限要求。本次会议应到董事6 人,实到董 事6 人;公司拟聘任高级管理人员列席本次会议。经出席会议的董事共同推举, 本次会议由顾瑜女士召集并主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共 和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议决议合 法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式,逐项审议并通过如下议案:

1.逐项审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长和副董事长的议案》

公司第七届董事会任期已届满,现已完成董事会换届选举相关工作。依据《公 司章程》相关规定,公司第八届董事会设董事长一名、副董事长一名,上述人员 任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

1.1 选举顾瑜女士为公司第八届董事会董事长

至第八届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意6 票、反对0 票、弃权0 票,议案审议通过。 本议案已由公司董事会提名委员会事前审议通过。

4.审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》

经公司董事长、总经理提名,董事会同意续聘杨经宇先生为公司常务副总经 理,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意6 票、反对0 票、弃权0 票,议案审议通过。 本议案已由公司董事会提名委员会事前审议通过。

5.审议通过《关于聘任公司财务负责人(财务总监)的议案》

经公司董事长、总经理提名,董事会同意续聘林永春女士为公司财务负责人 (财务总监),任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日 止。

表决结果:同意6 票、反对0 票、弃权0 票,议案审议通过。 本议案已由公司董事会审计委员会及提名委员会事前审议通过。

6.审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》

经公司董事长、总经理提名,董事会同意续聘魏远海先生为公司总工程师, 任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意6 票、反对0 票、弃权0 票,议案审议通过。 本议案已由公司董事会提名委员会事前审议通过。

7.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

鉴于公司暂未遴选到合适的专职董事会秘书人选,为保障公司信息披露合规 开展、董事会日常事务平稳有序运行,经董事会审议通过,由林永春女士继续兼 任公司董事会秘书。后续公司将加快专职董事会秘书选聘工作,确保于2027 年 12 月31 日前完成专职董事会秘书聘任及岗位调整,实现董秘岗位专职化履职, 进一步完善公司治理体系、优化公司治理架构。

本议案已由公司董事会提名委员会事前审议通过。

8.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

为协助董事会秘书履职,董事会同意续聘甘燕霞女士为公司证券事务代表, 任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

9.审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

经董事会审计委员会提名,董事会同意续聘陈淑英女士为公司审计部负责 人,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

本议案已由公司董事会审计委员会事前审议通过。

本次董事会换届完成,原副总经理黄缘不再担任公司高级管理人员。

具体内容详见公司于2026 年6 月27 日在《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于完成董 事会换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告》。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第一次会议决议;

2、公司第七届董事会审计委员会第二十一次会议决议;

3、公司第七届董事会提名委员会第五次会议决议。

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司

董事会

2026 年6 月27 日