大为股份：2025年年度股东会决议公告

深圳市大为创新科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东会未出现否决提案的情形;

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

(一)召开时间:

1.现场会议时间:2026 年6 月26 日14:30;

2.网络投票时间:2026 年6 月26 日;

其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2026 年6 月26 日 9:15--9:25,9:30--11:30 和13:00--15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体 时间为2026 年6 月26 日9:15--15:00。

(二)召开地点:深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18 号深圳湾科 技生态园12 栋A1406 公司会议室;

(三)召开方式:本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式;

(四)召集人:公司第六届董事会;

(五)主持人:公司董事长连宗敏女士;

(六)本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市大为创新 科技股份有限公司章程》等有关规定;

(七)独立董事在本次年度股东会上进行述职。

有效表决权股份总数的94.7747%。

本议案表决通过,连宗敏女士当选为公司第七届董事会非独立董事。

1.02 选举林兴纯女士为第七届董事会非独立董事

表决结果:同意82,420,010 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2311%。

其中,中小股东表决情况为:同意11,649,195 股,占出席会议的中小股东的 有效表决权股份总数的94.8029%。

本议案表决通过,林兴纯女士当选为公司第七届董事会非独立董事。

1.03 选举高薇女士为第七届董事会非独立董事

表决结果:同意82,416,009 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2263%。

其中,中小股东表决情况为:同意11,645,194 股,占出席会议的中小股东的 有效表决权股份总数的94.7704%。

本议案表决通过,高薇女士当选为公司第七届董事会非独立董事。

1.04 选举何强先生为第七届董事会非独立董事

表决结果:同意82,416,012 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2263%。

其中,中小股东表决情况为:同意11,645,197 股,占出席会议的中小股东的 有效表决权股份总数的94.7704%。

本议案表决通过,何强先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

(二)审议通过《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选 人的议案》

本议案采取累积投票制的方式选举冼俊辉先生、姚海波先生、钟成有先生为 公司第七届董事会独立董事,公司第七届董事会董事任期三年,自公司2025 年 年度股东会审议通过之日起计算。具体选举结果如下:

2.01 选举冼俊辉先生为第七届董事会独立董事

表决结果:同意82,420,114 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2313%。

其中,中小股东表决情况为:同意11,649,299 股,占出席会议的中小股东的

有效表决权股份总数的94.8038%。

本议案表决通过,冼俊辉先生当选为公司第七届董事会独立董事。

2.02 选举姚海波先生为第七届董事会独立董事

表决结果:同意82,420,030 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2312%。

其中,中小股东表决情况为:同意11,649,215 股,占出席会议的中小股东的 有效表决权股份总数的94.8031%。

本议案表决通过,姚海波先生当选为公司第七届董事会独立董事。

2.03 选举钟成有先生为第七届董事会独立董事

表决结果:同意82,419,917 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2310%。

其中,中小股东表决情况为:同意11,649,102 股,占出席会议的中小股东的 有效表决权股份总数的94.8022%。

本议案表决通过,钟成有先生当选为公司第七届董事会独立董事。

[(三,审议通过《关于 <2025 年度董事会工作报告 > 的议案》]

表决结果:同意82,876,016 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7802%;反对165,200 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1989%; 弃权17,400 股(其中,因未投票默认弃权1,900 股),占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0209%。

同意12,105,201 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5140%;反对165,200 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3444%;弃权17,400 股(其中,因未投票默认弃权1,900 股),占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的0.1416%。

(四)审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

表决结果:同意82,877,116 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7815%;反对161,400 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1943%;

弃权20,100 股(其中,因未投票默认弃权2,100 股),占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0242%。

同意12,106,301 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5229%;反对161,400 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3135%;弃权20,100 股(其中,因未投票默认弃权2,100 股),占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的0.1636%。

(五)审议通过《关于2025 年度拟不进行利润分配的议案》

表决结果:同意82,864,516 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7663%;反对181,300 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2183%; 弃权12,800 股(其中,因未投票默认弃权2,400 股),占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0154%。

同意12,093,701 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.4204%;反对181,300 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4754%;弃权12,800 股(其中,因未投票默认弃权2,400 股),占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的0.1042%。

(六)审议通过 (《关于<2025) 年年度报告全文>及<2025 年年度报告摘要>的 议案》

表决结果:同意82,871,216 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7744%;反对164,000 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1975%; 弃权23,400 股(其中,因未投票默认弃权2,800 股),占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0282%。

同意12,100,401 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.4749%;反对164,000 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

同意12,112,501 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5734%;反对156,800 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2761%;弃权18,500 股(其中,因未投票默认弃权2,800 股),占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的0.1506%。

(十二)审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意82,880,816 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7859%;反对159,500 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1920%; 弃权18,300 股(其中,因未投票默认弃权2,800 股),占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0220%。

同意12,110,001 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5530%;反对159,500 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2980%;弃权18,300 股(其中,因未投票默认弃权2,800 股),占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的0.1489%。

(十三)审议通过《关于延长公司2025 年度以简易程序向特定对象发行股 票相关决议有效期及相关授权有效期的议案》

表决结果:同意82,878,616 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7833%;反对161,400 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1943%; 弃权18,600 股(其中,因未投票默认弃权2,800 股),占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0224%。

同意12,107,801 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5351%;反对161,400 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3135%;弃权18,600 股(其中,因未投票默认弃权2,800 股),占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的0.1514%。

本议案为股东会特别决议事项,经出席会议的股东所持表决权的三分之二以

上同意通过。

(十四)审议通过《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事 宜的议案》

表决结果:同意82,886,316 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7926%;反对158,600 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1909%; 弃权13,700 股(其中,因未投票默认弃权2,400 股),占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0165%。

同意12,115,501 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5978%;反对158,600 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2907%;弃权13,700 股(其中,因未投票默认弃权2,400 股),占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的0.1115%。

本议案为股东会特别决议事项,经出席会议的股东所持表决权的三分之二以 上同意通过。

四、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:上海市锦天城(深圳)律师事务所;

(二)律师姓名:陈特、高铭泽;

(三)结论性意见:

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议 事项的表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定,本次股东会表决结果合法有效。

《上海市锦天城(深圳)律师事务所关于深圳市大为创新科技股份有限公司 2025 年年度股东会之法律意见书》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、备查文件

(一)《深圳市大为创新科技股份有限公司2025 年年度股东会决议》;

(二)《上海市锦天城(深圳)律师事务所关于深圳市大为创新科技股份有 限公司2025 年年度股东会之法律意见书》。

特此公告。

深圳市大为创新科技股份有限公司

董事会

2026年6月26日