大为股份：第七届董事会第一次会议决议公告

深圳市大为创新科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市大为创新科技股份有限公司(以下简称公司)于2026 年6 月26 日召 开的2025 年年度股东会选举产生第七届董事会成员后,经全体董事同意豁免会 议通知时限要求,第七届董事会第一次会议通知于同日以口头或电话方式临时通 知全体董事、高级管理人员,会议于2026 年6 月26 日在公司会议室以现场结合 通讯方式召开。

本次会议应出席董事7 名,实际出席董事7 名。经与会董事推举,本次会议 由董事连宗敏女士主持,公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。

二、董事会会议审议情况

(一)会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于选举第七 届董事会董事长的议案》;

董事会同意选举连宗敏女士为公司第七届董事会董事长,任期自本次董事会 审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

(二)会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于选举第七 届董事会各专门委员会委员的议案》;

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

1 号――主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定,公司董事会下 设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会, 各委员会成员如下:

战略委员会:连宗敏(主席)、冼俊辉、林兴纯

审计委员会:钟成有(主席)、姚海波、林兴纯

提名委员会:姚海波(主席)、钟成有、高薇

薪酬与考核委员会:冼俊辉(主席)、钟成有、林兴纯

上述专门委员会委员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第七届董事 会届满日止。

(三)会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于聘任公司 总经理的议案》;

经公司董事长提名,并经公司董事会提名委员会资格审查通过,董事会同意 聘任连宗敏女士为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事 会届满日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

(四)会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于聘任公司 副总经理的议案》;

经公司总经理提名,并经公司董事会提名委员会资格审查通过,董事会同意 聘任连宗濠先生、何强先生、连浩臻先生为公司副总经理,任期自本次董事会审 议通过之日起至第七届董事会届满日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

(五)会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于聘任公司 董事会秘书的议案》;

经公司董事长提名,并经公司董事会提名委员会资格审查通过,董事会同意 聘任何强先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董 事会届满日止。