中利集团：关于选举公司董事长及增补部分专门委员会成员的公告

江苏中利集团股份有限公司 关于选举公司董事长及增补部分专门委员会成员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、选举公司董事长

鉴于公司2026 年第二次临时股东会审议通过了《关于增补庄育安先生为公 司第七届董事会非独立董事的议案》,同意选举庄育安先生为公司第七届董事会 董事,任期自公司股东会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

公司于2026 年6 月26 日召开了第七届董事会第四次临时会议,会议审议通 过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》,同意选举庄育安先生为第七 届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之 日止。

二、增补部分专门委员会成员

鉴于公司董事会成员变动,根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定, 结合公司实际情况,增补庄育安先生为第七届董事会战略与可持续发展委员会委 员(召集人)、风险控制委员会委员(召集人)和投资决策委员会委员(召集人), 任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

特此公告。

江苏中利集团股份有限公司董事会

2026 年6 月27 日

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