锐科激光：第四届董事会第二十七次会议决议的公告

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司(以下简称“锐科激光”或“公司”) 于2026年6月29日15:00以现场会议形式召开了第四届董事会第二十七次会议, 会议由公司董事长陈正兵先生召集并主持。通知已于2026 年6 月24 日以电子邮 件方式送达全体董事。公司现有董事9 人,参加表决董事9 人,公司部分高级管 理人员列席会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》及相关法律法规的规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案:

1.以9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避,审议通过了《关于睿芯公 司开展高功率掺杂特种光纤数字化生产线二期建设项目的议案》。

为紧抓产业发展窗口,扩大市场竞争优势,锐科激光子公司睿芯公司拟开展 高功率掺杂特种光纤数字化生产线二期建设项目,该项目建设总投资5,316.00 万元,新增MCVD 系统、PCVD 等离子化学气相沉积系统、特种光纤拉丝塔等核心 设备,进一步提升睿芯公司通信、激光雷达、激光医疗等领域用特种光纤研发生 产能力,巩固睿芯公司新技术的研究和产业化成果,增强产业抗风险能力和市场 竞争能力。

2.以9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避,审议通过了《关于选举公 司第四届董事会董事长的议案》。

因工作调整,陈正兵先生不再担任公司第四届董事会董事长、董事职务。经 全体董事审议,同意选举陈星星先生担任公司第四届董事会董事长,任期自本次

董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。(简历详见附件)

3.以9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避,审议通过了《关于调整公 司第四届董事会专门委员会成员的议案》。

鉴于公司董事会成员调整,为保证董事会专门委员会正常有序开展工作,根 据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定,对第四届董事会各专门委员 会成员进行调整,本次调整完成后公司董事会各专门委员会成员及召集人构成情 况如下:

(1)战略委员会

召集人(主任委员):陈星星

委员:闫大鹏、汪伟、周青锋、马泳

待公司董事人员补齐后,将按规定履行审议程序增补战略委员会委员。

(2)提名委员会

召集人(主任委员):李安安

委员:陈星星、赵纯祥

(3)薪酬与考核委员会

召集人(主任委员):赵纯祥

委员:李安安、周青锋

(4)审计委员会

召集人(主任委员):赵纯祥

委员:李安安、樊京辉

各专门委员会成员的任期与公司第四届董事会董事任期一致。

三、备查文件

1.公司第四届董事会审计委员会2026 年第六次会议决议;

2.公司第四届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司

董事会 2026 年6 月29 日

附件:

陈星星先生个人简历

陈星星先生:男,汉族,1984 年生,中国国籍,无境外永久居 留权,大学本科学历,工程硕士学位,高级政工师。2006 年7 月至 2011 年7 月,任中国航天三江集团有限公司(以下简称“航天三江”) 红峰厂设计师、团委干事、团委副书记、青年工作处副处长、党群工 作部副部长、厂部办公室副主任;2011 年7 月至2020 年7 月,任航 天三江团委副书记、党群工作部青年工作处副处长、团委书记、党群 工作部青年工作处处长、办公室秘书处处长、办公室副主任、办公室 主任、党委秘书;2020 年7 月至2021 年9 月,任航天三江红峰公司 党委副书记、董事、总经理。现任锐科激光党委副书记、董事、总经 理,兼任武汉睿芯特种光纤有限责任公司法定代表人、董事,武汉锐 威特种光源有限责任公司法定代表人、董事,湖北智慧光子技术有限 公司法定代表人、董事。

截至目前,陈星星先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股 份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受 到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案 稽查;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台 公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;其任职资格符合相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。