天康生物：2026年第三次临时股东会决议公告

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天康生物股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:

1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况;

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开时间

现场会议时间:2026 年7 月2 日上午11:00

网络投票时间:2026 年7 月2 日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为2026 年7 月2 日上午9:15―9:25,9:30―11:30 和下 午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间 为2026 年7 月2 日上午9:15 至下午15:00 任意时间。

(二)会议召开地点:新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528 号天康企业大 厦11 楼公司4 号会议室。

(三)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

(四)会议召集人:公司董事会

(五)主持人:董事长张杰先生因工作原因未能出席本次会议,由半数以 上董事共同推举董事许衡先生主持。

(六)本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》和《公司章程》的有关规定。

(七)会议出席情况

出席本次会议的股东和委托代理人350 人,代表有表决权的股份

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418,268,610 股,占公司总股本的30.6367%,其中:出席现场投票的股东3 人, 代表有表决权的股份367,212,569 股,占公司总股本26.8971%;通过网络投票 的股东347 人,代表有表决权的股份51,056,041 股,占公司总股本的3.7397%; 通过现场和网络投票的中小股东及委托代理人349 人,代表有表决权的股份 99,365,785 股,占公司总股本的7.2782%。公司部分董事、董事会秘书及其他部 分高级管理人员、见证律师列席了会议。

二、议案审议情况

本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下 议案:

(一)审议并通过《关于控股子公司为下属公司原料采购应付货款提供担保 的议案》;

该议案经表决,同意415,059,110 股,占出席股东会有效表决权股份总数 的99.2327%;反对2,970,100 股,占出席股东会有效表决权股份总数的0.7101%; 弃权239,400 股,占出席股东会有效表决权股份总数的0.0572%;

其中,中小股东表决结果为:同意96,156,285 股,占出席股东会中小股东 所持有效表决权股份总数的96.7700%;反对2,970,100 股,占出席股东会中小 股东所持有效表决权股份总数的2.9891%;弃权239,400 股,占出席股东会中小 股东所持有效表决权股份总数的0.2409%。

三、律师出具的法律意见

新疆星河井然律师事务所委派杨玉玲律师、李莎律师及潘建军律师对本次会 议进行见证并发表如下意见:本所律师认为,公司本次会议的召集和召开程序、 出席现场会议的人员资格、召集人的资格以及表决程序均符合法律法规、规范性 文件及《公司章程》的规定,会议表决结果及形成的决议合法有效。

四、备查文件

(一)天康生物股份有限公司2026 年第三次临时股东会决议;

(二)新疆星河井然律师事务所出具的《关于天康生物股份有限公司2026 年第三次临时股东会之法律意见书》。

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特此公告。

天康生物股份有限公司董事会

2026 年7 月3 日