天沃科技：关于选举董事长、专门委员会委员变动及高级管理人员变动的公告

苏州天沃科技股份有限公司

关于选举董事长、专门委员会委员变动 及高级管理人员变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州天沃科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年7 月2 日下午以 现场结合通讯会议的方式召开了第四届董事会第八十三次会议,审议通过了《关 于选举董事长的议案》《关于调整董事会专门委员会委员组成的议案》《关于聘任 副总经理的议案》。现将有关情况公告如下:

一、选举董事长的情况

经与会董事审议,选举姚丹花女士(简历见附件)为公司第四届董事会董事 长,任期自董事会通过之日起至第四届董事会任期届满换届之日为止。

二、专门委员会委员变动

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。 经与会董事审议,董事会同意调整第四届董事会专门委员会委员组成,由姚丹花 女士担任战略委员会主任委员以及提名委员会委员。各专门委员会其余委员组成 未发生变化。本次调整后董事会各专门委员会成员名单如下:

战略委员会:姚丹花(主任委员)、陈寿焕、钱益群;

审计委员会:柳世平(主任委员)、李祺泓、张安频;

提名委员会:陶海荣(主任委员)、姚丹花、张安频;

薪酬与考核委员会:柳世平(主任委员)、陈寿焕、陶海荣

三、高级管理人员变动

(一)副总经理辞职的情况

公司董事会近日收到公司副总经理余忠海先生提交的书面辞职报告。余忠海 先生因工作调动,申请辞去公司副总经理的职务。根据《公司法》《证券法》等 有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,辞职报告自送达董事会之 日起生效。辞职后,余忠海先生不再担任公司职务。截至本公告披露日,余忠海

先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

余忠海先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对余 忠海先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢!

(二)聘任副总经理的情况

根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定,经公司总经理提名、董事会提名委员会审核、董事会第四届第八十三次 会议审议,董事会同意聘任辛炜先生(简历见附件)担任公司副总经理,任期自 本次董事会审议通过之日起至本届董事会期满换届之日为止。

本次高级管理人员变更后,董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计 不超过公司董事总数的二分之一。

本次高级管理人员调整不会影响公司日常生产经营。

特此公告。

附件:相关人员简历

苏州天沃科技股份有限公司董事会

2026 年7 月3 日

附件:相关人员简历

1. 姚丹花女士

姚丹花,女,1977 年7 月出生,中国国籍,硕士研究生学历,正高级工程 师。曾先后或同时担任上海锅炉厂有限公司设计处副处长,技术部副部长、部长, 上海锅炉厂有限公司副总工程师、副总经理、党委副书记、总经理。现任上海电 气电站集团副总裁,公司党委书记、董事长。

截至本公告披露之日,姚丹花女士除在关联企业上海电气电站集团任职外, 与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在 关联关系。经公司董事会提名委员会审查,其任职资格符合相关法律、行政法规、 规范性文件的任职资格要求,未持有本公司股票,未受过中国证监会处罚和证券 交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2. 辛炜先生

辛炜,男,1983 年11 月出生,中国国籍,硕士研究生学历,工程师。曾先 后或同时担任上海锅炉厂有限公司制造部部长、生产管理总监、总经理助理,上 海电气能源重装科技(蓬莱)有限公司董事、副总经理(主持工作)、法定代表 人,新星能化重工有限公司董事、副总经理(主持工作)、法定代表人。现任公 司副总经理,张化机(苏州)重装有限公司董事长、总经理、党委副书记。

截至本公告披露之日,辛炜先生直接持有95,200 股公司股份,与持股5%以 上的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。经公司 董事会提名委员会审查,其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的任 职资格要求,未受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公 司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。