北斗星通：第七届董事会第二十九次会议决议公告

北京北斗星通导航技术股份有限公司

第七届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北斗星通导航技术股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二 十九次会议于2026 年7 月2 日以通讯方式召开。会议通知和议案已于2026 年6 月26 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事6 名,实际参加表 决董事6 名。本次会议由董事长周儒欣先生主持,董事会秘书潘国平先生列席会 议,会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规 定,合法有效。会议经讨论形成如下决议:

一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果:6 票赞成、0 票反对、0 票弃权;

同意公司使用不超过3.9 亿元(含本数)暂时闲置募集资金进行现金管理, 期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12 个月。在上述额度内和期限内,资 金可以循环滚动使用。同时,公司授权财务负责人行使相关投资决策权并签署相 关文件。该事项无需提交公司股东会审议。

中信证券有限责任公司出具的核查意见刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-032) 刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

二、备查文件

1、公司第七届董事会第二十九次会议决议;

2、中信证券有限责任公司出具的核查意见。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

2026 年7 月2 日