可靠股份：第五届董事会第二十四次会议决议公告

2026-045

杭州可靠护理用品股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州可靠护理用品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十 四次会议于2026 年7 月3 日在杭州市余杭区向往街1118 号英国中心T6-28 层公 司会议室以现场结合网络会议方式召开。会议通知已于2026 年6 月30 日以电 子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人(其 中董事鲍佳女士、独立董事肖炜麟先生以网络会议方式审议表决),会议由董事 长金利伟先生主持,公司董事会秘书等部分高级管理人员列席。会议召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于补选第五届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员 的议案》

为保证公司第五届董事会薪酬与考核委员会工作的顺利开展,根据《公司 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号――创业板上市公司规范运 作》及《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定,同 意补选独立董事方长丰先生为第五届董事会薪酬与考核委员会委员,同时担任 薪酬与考核委员会主任委员职务(召集人),任期自本次董事会审议通过之日起 至第五届董事会届满之日止。本次补选完成后,公司第五届董事会薪酬与考核 委员会由独立董事方长丰先生、独立董事寿泓先生、董事兼副总经理周忠英女 士组成,其中独立董事方长丰先生担任主任委员(召集人)。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票,获得通过。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十四次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

杭州可靠护理用品股份有限公司董事会

2026 年7 月3 日