金泰5：第十二届监事会第一次会议决议公告

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山东金泰集团股份有限公司 第十二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年7 月3 日

2.会议召开方式: □现场会议

√电子通讯会议

3.会议通讯地址:济南市历城区洪楼西路29 号公司二楼会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2026 年6 月26 日 以电话和电子邮件方式 发出

5.会议主持人:监事肖楚标

6.召开情况合法合规性说明:

会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,所作的决议合法有效。

(二)会议出席情况

会议应出席监事3 人,出席和授权出席监事3 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

1. 议案内容:

选举肖楚标先生为公司监事会主席,任职期限三年,自2026 年7 月3 日起 生效。上述选举人员不是失信联合惩戒对象。

(肖楚标简历附后)。

具体内容详见公司 2026 年7 月3 日在指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《山东金泰集团股份有限公司选举董事长、监事会 主席及聘任高级管理人员的公告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

3. 议案表决结果:同意3 票;反对0 票;弃权0 票。

4. 提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

公司第十二届监事会第一次会议决议。

山东金泰集团股份有限公司

监事会

2026 年7 月3 日

附件:肖楚标简历

肖楚标,男,生于1965 年12 月,大专学历,中国国籍,历任汕头市兴华无 线电厂车间主任,国美电器有限公司经理,北京新恒基物业管理有限公司工程总 监,北京新恒基房地产集团有限公司工程总监,山东金泰集团股份有限公司监事。